O grupare criminală a prejudiciat bugetul R. Moldova cu 30 milioane de lei. Cinci persoane, reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat:

Oamenii legii au efectuat perchezitii si retineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale si spalarii banilor, comise de un grup criminal organizat, care actiona in Chisinau, Ungheni si in alte localitati din Moldova. In prezent, 5 persoane au fost retinute, care au avut sau au functii de conducere in intreprinderea implicata in schema criminala.

Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…  

Sursa articol: adevarul.ro


Stiri pe aceeasi tema

O grupare din Romania a prejudiciat statul german cu peste 21 de milioane de euro. Azi, in Cluj și alte județe, au avut loc zeci de percheziții

21:05, 11.09.2019 - Peste 100 de polițiști specializați in cercetarea infracțiunilor economice, criminaliști și luptatori de acțiuni speciale au acționat, impreuna cu investigatori fiscali germani, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane banuite de evaziune fiscala. Persoanele vizate sunt banuite…

O grupare criminala a prejudiciat bugetul Republicii Moldova cu 30 milioane de lei. Cinci persoane au fost retinute

15:12, 11.09.2019 - Oamenii legii au efectuat perchezitii si retineri miercuri, 11 septembrie, pe faptul evaziunii fiscale si spalarii banilor, comise de un grup criminal organizat, care actiona in Chisinau, Ungheni si in alte localitati din Moldova. In prezent, 5 persoane au fost retinute, care au avut sau au functii…

DETALII privind perchezitiile din Capitala. Bugetul de stat, prejudiciat cu peste 30 milioane de lei. Cinci persoane, retinute

14:34, 11.09.2019 - Cinci persoane au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate de procurorii PCCOCS intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, infractiuni comise de un grup infractional, care activa in Chișinau, Ungheni și in alte localitați din tara.

Percheziții in Chișinau și in alte localitați in cadrul unor dosare ce vizeaza spalare de bani și evaziune fiscala

09:43, 11.09.2019 - Astazi, Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Direcția Generala Urmarire Penala din cadrul MAI efectueaza percheziții in Chișinau și in alte localitați.

VIDEO Cinci persoane din Chisinau, retinute pentru trafic de droguri

11:22, 28.08.2019 - Oamenii legii au destructurat un grup infractional specializat in circulatia ilegala a drogurilor de tip PVP (sare), in proportii deosebit de mari, pe teritoriul Republicii Moldova. Un gram de praf era vandut cu 1.000 de lei.

Om de afaceri din Alba Iulia, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciu de 15 milioane de lei

21:27, 23.08.2019 - Un om de afaceri din Alba Iulia, cu activitate in domeniul comertului cu aur si al taximetriei, a fost trimis in judecata de catre procurori ai DIICOT Iasi, alaturi de alti 24 de inculpati, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de circa 15 milioane de lei. In cauza au calitatea…

A decedat Ghenadie Nicu, jurnalist și scriitor, omul cu care am inițiat EXPRESUL

19:25, 19.08.2019 - A pelcat la cele veșnice, la varsta de doar 56 de ani, Ghenadie Nicu, omul pentru care cuvantul a insemnat totul. S-a nascut la Balți și, dupa absolvirea Facultații de filologie a Universitații de Stat din Chișinau, s-a stabilit cu traiul la Ungheni, unde a locuit și a activat pana in anul 2010.  A…

Doua persoane trimise in judecata la Alba Iulia intr-un dosar de inselaciune, evaziune fiscala si fals in inscrisuri, cu prejudiciu de peste 100.ooo de lei

16:36, 14.08.2019 - Ziarul Unirea Doua persoane trimise in judecata la Alba Iulia intr-un dosar de inselaciune, evaziune fiscala si fals in inscrisuri, cu prejudiciu de peste 100.ooo de lei Doua persoane trimise in judecata la Alba Iulia intr-un dosar de inselaciune, evaziune fiscala si fals in inscrisuri, cu prejudiciu…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 17 septembrie 2019
Bucuresti 15°C | 32°C
Iasi 13°C | 23°C
Cluj-Napoca 13°C | 25°C
Timisoara 14°C | 28°C
Constanta 19°C | 29°C
Brasov 13°C | 24°C
Baia Mare 11°C | 24°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri EXTRAGERI SPECIALE la 6/49 din 15.09.2019

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT - 7.466.746,08
II (5/6) 13 11.197,56 -
III (4/6) 632 230,32 -
IV (3/6) 11.363 30,00 -
Fond total de castiguri: 8.098.772,88

Curs Valutar

Cursul valutar din 16 septembrie 2019
USD 4.2803
EUR 4.734
CHF 4.3235
GBP 5.3251
CAD 3.2282
XAU 206.92
JPY 3.9725
CNY 0.6057
AED 1.1653
AUD 2.9454
MDL 0.2403
BGN 2.4204