Noi cerințe din partea BNR privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Publicat:Cine trebuie sa respecte noile cerinte Noua reglementare se adreseaza unei categorii insemnat mai extinse de entitati ce trebuie sa respecte prevederile acesteia si implicit care urmeaza a implementa noi reguli interne in vederea prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.Astfel, regulamentul nou este aplicabil atat institutiilor de credit si sucursalelor acestora, cat si institutiilor de plata, institutiilor emitente de moneda electronica, pr (...)
Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…
Sursa articol: ziaruldeiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Proiect cu dedicație speciala: PNL intervine in cheltuirea banilor confiscați din traficul de droguri
18:45, 06.02.2024 - Parlamentari de la PNL au depus, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia banii confiscati ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor vor fi alocati, in integralitate si exclusiv, pentru dotarile unitatilor specializate in prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit…
Acțiune a polițiștilor Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului
14:35, 31.01.2024 - La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, prevenirea ilegalitatiilor in domeniul silvic si pentru depistarea persoanelor…
se inchide automat in 30 secunde
