Nelu Iordache a fost ridicat de procurori. Afaceristul este audiat intr-un dosar de spalare de bani
Publicat:Nelu Iordache a fost ridicat de procurorii DIICOT, joi dimineata. Asfaltatorul lui Basescu, ale carui firme au avut afaceri de 2 miliarde de euro cu statul, in timpul guvernarii PDL, va fi audiat intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala.
Prejudiciul estimat depaseste 13 milioane de lei. Totodata, procurorii DIICOT fac perchezitii in acest moment la mai multe societati care ar avea legatura cu omul de afaceri. 34 de persoane sunt cercetate in acest dosar.
Potrivit Agerpres, din primele informatii ar fi rezultat ca, incepand cu 2011, firma City Cons SRL cumpara de la…
Citeste articolul mai departe pe ziuanews.ro…
Sursa articol: ziuanews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Reacția lui Florin Salam dupa ce a fost REȚINUT pentru inselaciune: „Banii sunt dati inapoi”
16:40, 14.03.2024 - Cantarețul de manele a declarat ca „se va face curațenie imediata”, iar despre banii de la evenimentele la care nu s-a mai prezentat a spus ca „sunt dați inapoi”.Florin Salam a fost reținut! Manelistul este cercetat intr-un nou dosar de inșelaciunePolitistii Direcției Generale de Politie a Municipiului…
Trei persoane arestate preventiv intr-un dosar de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:26, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea…
Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala
19:11, 05.03.2024 - Trei percheziții domiciliare au fost efectuate marți, 5 martie, in comuna Bata – județul Arad, comuna Gurasada – județul Hunedoara, respectiv municipiul Deva – județul... The post Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first…
(VIDEO) Perchezitii intr-un dosar de fals prin inregistrarea fictiva de servicii medicale
09:35, 05.03.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș au efectuat, in aceasta dimineața, 6 percheziții domiciliara, in județul Mureș. Perchezițiile se efectueaza intr-un dosar penal de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privatIn perioada 1 septembrie 2019 – 31 decembrie…
9 percheziții in Gorj intr-un dosar de evaziune fiscala
09:25, 05.03.2024 - Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj efectueaza marți dimineața 9 percheziții, in județul Gorj, intr-o cauza de evaziune fiscala, ce vizeaza activitatea unui agent economic, derulata in domeniul confecționarii și montarii tamplariei PVC. Conform IPJ Gorj, din…
Cantarețul de trap Gheboasa, audiat intr-un dosar de trafic de droguri. El ar fi fost prins pe strada cu marijuana
11:50, 02.03.2024 - Cantarețul de trap Gheboasa, pe numele sau real Gabriel Gavris, a fost audiat vineri seara de procurorii DIICOT Dambovița, intr-un dosar de trafic de droguri. Nu se știe momentan in ce calitate a dat declarații cantarețul in varsta de 22 de ani.
Șeful demis al APIA, audiat la Parchetul European intr-un dosar privind mai multe subvenții din agricultura
15:40, 21.02.2024 - Fostul șef al APIA, Ionuț Lupu ar fi audiat de cei de la Parchetul European intr-un dosar privind mai multe subvenții din agricultura. Ar fi vorba despre un dosar deschis de cei de la Parchetul European, dupa ce doua firme ar fi cerut subvenții in valoare de 6 milioane de euro.Conform unor…
Florin Salam, ridicat a doua oara și dus la audieri! Manelistul este cercetat intr-un dosar de agresiune. Ce a facut
14:51, 09.02.2024 - Florin Salam a ajuns din nou pe mana poliției, la o zi dupa ce a fost audiat intr-un dosar de inselaciune. Acum, manelistul trebuie sa raspunda in fața legii cu privire la un alt dosar in care este cercetat.
se inchide automat in 30 secunde
