Monica Macovei cere pedepse mai mari pentru politicieni: 'Eliminarea acțiunilor la purtător'
Publicat:"Amendamente la Directiva privind combaterea spalarii banilor prin masuri de drept penal: eliminarea acțiunilor la purtator, pedepse mai mari pentru politicieni
Am prezentat joi, in Comisia LIBE, principalele amendamente pe care le-am facut, ca raportor al grupului, la Directiva privind combaterea spalarii banilor prin masuri de drept penal.
1. Am introdus eliminarea acțiunilor la purtator, tocmai pentru a avea acces la beneficiarii reali ai acțiunilor, respectiv ai companiilor, private sau publice. Evident, intra aici și trusturile de presa. In multe state membre, acțiunile la…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Centura Verde Bucuresti-Ilfov, inscrisa in noul cod silvic
16:26, 13.04.2024 - Proiectul legislativ privind protejarea padurilor din Ilfov, implementarea unor soluții pentru poluarea din București și inființarea Centurii Verzi a fost inscris, prin amendamente, la noul cod silvic, cu sprijinul ministerului Mediului si al mai multor parlamentari, anunta Platforma Civica Impreuna…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Furnizorii de servicii publice vor implementa masuri de asigurare a securitații cibernetice
21:25, 27.02.2024 - Furnizorii de servicii publice vor implementa masuri de asigurare a securitații cibernetice in domeniul lor de activitate. Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica a examinat, in ședința de astazi, proiectul de modificare a cadrului legal in conformitate cu prevederile Legii privind securitatea…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
se inchide automat in 30 secunde
