Legea pentru combaterea spălării banilor, luni, n plenul Camerei Deputaților
Publicat:Legea pentru combaterea spalarii banilor apare pe ordinea de zi a plenului de luni al Camerei Deputaților, dupa ce adoptarea acesteia a fost amanata saptamana trecuta. Liviu Dragnea a explicat ca deputații nu au votat, deoarece PNL și USR nu au fost de acord cu unele prevederi anunța Mediafax.
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor
10:05, 19.01.2024 - Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au convenit joi sa limiteze…
UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementari mai stricte pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto
14:55, 18.01.2024 - Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord provizoriu privind imbunatatirea modului in care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto, transmite Reuters.Reprezentantii statelor membre UE si ai Parlamentului European au incheiat un acord menit sa…
REPER anunta incheierea negocierilor in Parlamentul European a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismul
11:20, 18.01.2024 - Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea…
Autoritatea Bancara Europeana extinde indrumarile privind combaterea spalarii banilor din criptomonede
11:00, 17.01.2024 - Firmele cripto din UE sunt acum supuse indrumarilor din partea organului de supraveghere bancara in „lupta sa impotriva criminalitații financiare”. Liniile directoare ale Uniunii Europene privind combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului au fost extinse la companiile cripto europene in…