Legea pentru combaterea spălării banilor, adoptată. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de bănci
Publicat:Camera Deputaților a adoptat la sfarșitul lunii iunie un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului. Documentul obliga bancile și alte instituții financiare sa transmita Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor rapoarte cu remiteri de bani ce depașesc suma de 2.000 de euro. De asemenea, entitatile raportoare […] Citește Legea pentru combaterea spalarii banilor, adoptata. Remiterile mai mari de 2.000 de euro, raportate obligatoriu de banci in Alba24 .
Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…
Sursa articol: alba24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Hairstylist, numit vicepreședinte la Oficiul pentru Jocuri de Noroc. Cristi Pascu, pentru G4Media:„Strict pe domeniu nu pot sa spun ca am o experiența”
12:56, 02.04.2024 - Cristian-Gabriel Pascu, care are diploma de coafor și a absolvit la 32 de ani facultatea de drept de la universitatea privata Hyperion, a fost numit luni de premierul Marcel Ciolacu, la propunerea Ministerului Finanțelor, in funcția de vicepreședinte al Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN),…
Cazurile de RUJEOLA, in creștere in Alba: Aproape 180 de imbolnaviri, raportate de la inceputul anului. Cum se poate face vaccinarea
11:06, 21.03.2024 - Cazurile de RUJEOLA, in creștere in Alba: Aproape 180 de imbolnaviri, raportate de la inceputul anului. Cum se poate face vaccinarea Cazurile de RUJEOLA, in creștere in Alba: Aproape 180 de imbolnaviri, raportate de la inceputul anului. Cum se poate face vaccinarea Aproape 180 de imbolnaviri de rujeola…
Restaurantele și cantinele vor fi obligate sa dea gratis o anumita bautura. Lege adoptata la Parlament
17:00, 20.03.2024 - Restaurantele și cantinele vor fi obligate sa dea gratis o anumita bautura. Lege adoptata la Parlament Restaurantele și cantinele vor fi obligate sa dea gratis o anumita bautura. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Este vorba despre obligația de a oferi apa potabila…
Legea privind organizarea prezidențialelor in septembrie, adoptata de Parlament. Proiectul, atacat la CCR
16:11, 05.03.2024 - Camera Deputatilor a adoptat, marți, proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor prezidențiale din acest an din luna noiembrie in luna septembrie, susținut de actuala majoritate pro-guvernamentala. USR și Forța Dreptei au atacat la CCR inițiativa legislativa.
Deputatul Bota Calin: masuri legislative pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri. Infiintarea registrului traficanților de droguri!!!
12:41, 02.03.2024 - Masuri legislative pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri. Infiintarea registrului traficanților de droguri. „Ma bucur ca am votat astazi in Camera Deputatilor un proiect pe care l-am inițiat alaturi de mai mulți colegi liberali, proiect care prevede infiintarea Registrului traficanților…
Documentul obligatoriu care va afecta proprietarii de mașini din decembrie 2024. Birocrație in plus de la RAR
18:15, 12.02.2024 - Registrul Auto Roman a hotarat introduca un nou tip de document, care va fi obligatoriu in momentul in care se dorește vanzarea unei mașini second hand.Este vorba de un certificat care garanteaza ca informațiile prezentate de vanzator sunt reale.RAR Auto Pass Conform legislației, RAR Auto-Pass este…
Persoanele care vand o mașina trebuie sa aiba in vedere un document obligatoriu. Ce date va conține RAR Auto Pass, cat va costa
13:45, 08.02.2024 - Persoanele care vand o mașina trebuie sa aiba in vedere un document obligatoriu. Ce date va conține RAR Auto Pass, cat va costa Documentul va fi eliberat la vanzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform Legii 142 din 2023 și OMTI 210 din 2024. Se adreseaza mașinilor deja inmatriculate…
se inchide automat in 30 secunde
