Kroll confirmă că din sistemul bancar al R. Moldova s-au furat anterior 600 mln de dolari și anunță că este gata să înceapă recuperarea banilor
Publicat: Compania Kroll a depistat în procesul de investigare a fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova suma de aproximativ 600 mln de dolari, anunța Banca Naționala a Moldova, cu referire la o nota informativa a Kroll. Totodata, Kroll informeaza ca investigația a înregistrat progrese și deține informații suficiente pentru a putea începe etapa de recuperare a banilor.
“Documentele obținute demonstreaza, în mod clar, implicarea în frauda bancara a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Politia moldoveana anunta confiscarea unui milion de euro in urma unei reuniuni a unor opozanti prorusi in Rusia
21:55, 23.04.2024 - Bani lichizi – in mai multe devize – ”provenind de la surse obscure”, stransi ”in intereseul unei grupari infractionale” au fost confiscati de la cetateni moldoveni verificati pe aeroportul din Chisinau, anunta intr-un comunicat politia moldoveana. Anterior, participantii la adunarea organizata in Rusia…
George Simion acuza. „Ciolacu vrea sa scoata AUR in afara legii”
16:45, 18.03.2024 - Liderul AUR, George Simion, afirma ca premierul Marcel Ciolacu a ”mintit cu nerusinare”, cand a „reciclat” subiectul documentelor primite de la Ucraina si Moldova in ceea ce priveste interdictia sa de a intra in aceste doua state, sustinand ca presedintele PSD „face tot posibilul pentru a scoate AUR…
Ciolacu spune ca interdicțiile lui George Simion de a intra in R. Moldova și Ucraina sunt decizii intemeiate: „Am vazut documentele secrete”
12:55, 18.03.2024 - Premierul Marcel Ciolacu spune ca a vazut „documentele secrete” și e convins ca interdicțiile de a intra in Republica Moldova și Ucriana ale lui George Simion sunt decizii intemeiate, scrie Digi24.„Documentele au un regim secret, nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie sa le vorbesc. Doar statul…
Documente secrete. ”Interdictia lui George Simion de a intra in R. Moldova”
07:16, 18.03.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a primit documentele privind interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele au un regim secret. ”Nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie…
Premierul Ciolacu, despre interdictia lui George Simion de a intra in Republica Moldova: Am vazut documentele secrete, sunt decizii intemeiate
23:35, 17.03.2024 - „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…
Premierul Ciolacu a primit documentele secrete despre George Simion: 'Este un semnal suficient de puternic' (VIDEO)
22:31, 17.03.2024 - Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, referitor la interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina, ca a primit documentele care au stat la baza deciziilor luate de cele doua tari. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele…
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, susține listarea Moldova Agroindbank la Bursa de Valori București
10:40, 07.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere Financiara reitereaza sprijinul pentru extinderea companiilor din Republica Moldova pe piața de capital romaneasca. Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Alexandru Petrescu, a anunțat marți ca a avut o intalnire la Chișinau cu echipa de conducere a Moldova…
Republica Moldova va ramane fara banii din Rusia
18:10, 02.02.2024 - Moldovenii au inceput sa primeasca mai puțini bani de la rudele care lucreaza in Rusia. Potrivit ultimelor date publicate de Banca Naționala a Republicii Moldova, in 2023 scaderea a fost de aproape 70%. Dupa cum a afirmat Viaceslav Ionița, economist la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale…
se inchide automat in 30 secunde
