Fiul fostului preşedinte al Republicii Moldova, Chiril Lucinschi, a fost reţinut în dosarul fraudelor bancare
Publicat:Potrivit unui comunicat de presa emis de CNA, fostul deputat Chiril Lucinschi este acuzat ca ar fi sustras sume mari de bani din sistemul bancar al RM:
"In perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, in temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanta, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise in Liechtenstein 440.000 de dolari. Analizand traseul banilor, s-a constatat ca acestia provin din creditele neperformante, sustrase in perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank si Banca Sociala prin intermediul unor off-shoruri.
…Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Ce carnet de șmecher avea Nicolae Ceaușescu! Era membrul 0000001 in Partidul Comunist - FOTO
17:40, 03.04.2024 - Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a postat imaginile scanate ale "Carții de evidența personala a membrului P.C.R. No 0000001", Nicolae Ceaușescu, din 1980. Documentul face parte din fondul declasificat "Dosare cabinet ???????????????????????????? ????????????????????̧????????????????:…
Povestea ascensiunii și prabușirii fostului președinte Juan Orlando Hernandez. Honduras, devenit un „stat narcotic” cu sprijinul SUA
21:51, 01.04.2024 - Intr-un veritabil film al exceselor și corupției politice, povestea lui Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului, este captivanta și, in egala masura, dezolanta. De la veneratul șef de stat la condamnatul pentru trafic de droguri, drumul sau a fost presarat cu acuzații devastatoare.
Avertismentul fostului președinte Traian Basescu: Obiectivul lui Putin e sa ajunga la gurile Dunarii
22:15, 05.03.2024 - Traian Basescu a declarat la Jurnalul de Seara de la Digi24 ca obiectivul lui Vladimir Putin este sa ajunga la gurile Dunarii. Doar atunci va putea avea acces la Transnistria și, daca vrea, poate lua și Republica Moldova. Fostul șef al statului a mai precizat ca grație Ucrainei rușii sunt ținuți acum…
Carles Puigdemont, anchetat pentru „terorism” de Curtea Suprema spaniola
15:45, 29.02.2024 - Curtea Suprema a Spaniei deschide o ancheta in cazul lui Carles Puigdemont pentru terorism, in „Cazul Tsunami“. Fostul președinte catalan și fostul deputat Ruben Wagensberg sunt anchetați pentru proteste violente in 2019. Curtea Suprema spaniola a decis in unanimitate sa deschida o ancheta impotriva…
Proceduri și criterii de alegere: cine poate ajunge președinte al Republicii Moldova
12:25, 26.02.2024 - Conform prevederilor Codului electoral, pentru a fi inregistrați de Comisia Electorala Centrala (CEC) toți candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova trebuie sa depuna liste de subscripție, care conțin semnaturile a cel puțin 15.000 și nu mai mult de 25000 de alegatori din cel puțin jumatate…
Probleme in familia lui Traian Basescu? Ioana, fiica cea mare a fostului presedinte, ar suferi de o boala nemiloasa
10:15, 21.02.2024 - Informațiile aparute recent in spațiul public dezvaluie problemele cu care s-ar confrunta familia lui Traian Basescu. La scurt timp dupa ce politicianul a fost externat din spital, unde a fost tratat pentru o afecțiune respiratorie, s-a aflat ca Ioana, fiica cea mare a fostului președinte, ar suferi…
Ultima ora! Fostul președinte al BEM, condamnat la pușcarie in dosarul „Furtul miliardului”: Cați ani i-au dictat magistrații
15:36, 29.01.2024 - Fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii”, invinuit de savarșirea infracțiunii de delapidare a averii straine, in proporții deosebit de mari, in dosarul „Frauda bancara”, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, anunța Procuratura Anticorupție.
Curtea de Apel Chișinau a respins recursul fostului Procuror General Alexandr Stoianoglo
12:20, 24.01.2024 - Curtea de Apel Chișinau, intr-o componența formata din judecatorii Victoria Sirbu, Angela Braga și Veronica Negru, a respins recursul avocatul Iurie Margineanu in interesele lui Alexandr Stoianoglo, fostul Procuror General al Republicii Moldova, anunța Noi.md Aceasta decizie menține incheierea anterioara…
se inchide automat in 30 secunde
