Firme din Bucureşti, Anglia şi SUA, suspectate de evaziune cu un prejudiciu de aproape UN MILION de lei
Publicat:Cinci oameni de afaceri din Bucuresti care, intr-un singur an, ar fi prejudiciat statul roman cu 900.000 de lei s-au trezit cu mascatii peste ei in aceasta dimineata. Anchetatorii spun ca, prin intermediul a doua societati comerciale, suspectii ar fi cumparat fictiv produse software din Marea Britanie, apoi le-ar fi exportat catre o firma din SUA, solicind rambursarea ilegala de TVA. Politistii fac perchezitii la patru adrese din Capitala care apartin membrilor retelei infractionale suspectata de evaziune fiscala. Valoarea produselor tranzactionate este estimata…
Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…
Sursa articol: antena3.ro
Stiri pe aceeasi tema
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Ce a pațit luptatorul Tolea Ciumac la granița cu Marea Britanie, dupa ce englezii au crezut ca e cetațean rus! Ancheta in aeroport
22:45, 14.03.2024 - Tolea Ciumac a trecut prin momente grele la granița cu Marea Britanie, unde a mers pentru un meci de box impotriva lui Paris, un fost boxer din București devenit influencer pe rețelele de socializare. Autoriațile din Anglia au crezut ca luptatorul roman de origine basarabeana este, de fapt, cetațean…
Procuror suspectat de infracțiuni de corupție, alaturi de mai mulți oameni de afaceri
17:30, 14.03.2024 - Ofițerii anticorupție au efectuat opt perchezitii domiciliare in Craiova și Slatina, intr-un dosar in care sunt cercetați un procuror, administratori ai unor firme și un ofițer de poliție. Printre acuzațiile aduse de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova se numara luare de mita,…
Bubuie un mare dosar la DNA: procurorii au spart o rețea cu mari ramificații din București
11:11, 13.03.2024 - Polițiștii și procurorii DNA fac miercuri 22 de percheziții in Capitala la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme, intr-un dosar in care exista suspiciunea ca mai multe imobile au fost insușite ilegal de la persoane decedate. Prejudiciul creat moștenitorilor depașește 1,3 milioane de lei.…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Doctorița data disparuta, gasita inconștienta intr-o padure de langa București
10:31, 29.02.2024 - Oamenii legii au fost alarmați de familia medicului, care nu a mai fost de gasit. Polițiștii au localizat-o pe femeie dupa semnalul GPS al telefonului! S-a dat alarma in Capitala, dupa ce o doctorița nu a mai fost de gasit! Femeia in varsta de 43 de ani a plecat de acasa, insa nu a mai raspuns la telefon,…
SURSE: Percheziții DNA la Brașov, la societați din domeniul energiei
14:35, 08.02.2024 - Procurorii Direcției Naționale Anticorupție descind joi la mai multe adrese din București, Brașov și Targu Jiu, intr-o ancheta ce vizeaza suspiciuni de corupție la companii de stat din domeniul energetic, anunța Știrile Pro TV . 14 percheziții sunt in plina derulare, iar in dosar ar fi vizate fapte…
6 suspecti pakistanezi in cazul uciderii migrantului afgan de la Timisoara, ridicati de politisti dintr-un mall din Bucuresti
23:55, 01.02.2024 - Sase cetateni din Pakistan, suspecti ca ar fi implicati in cazul uciderii migrantului din Afganistan, pe o strada din Timisoara, au fost ridicati de politisti, joi, 1 februarie, dintr-un mall din Bucuresti, relateaza News.ro.. Cei sase au acte de sedere in Romania.Politistii au identificat 6 suspecti…
se inchide automat in 30 secunde
