Facturi false in Portul Constanta: Perchezitii DIICOT - sapte persoane au fost incatusate si duse la arestare
Publicat:Incatusate de procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Constanta, sapte persoane au fost incatusate in dosarul celor 17 perchezitii efectuate in Bucuresti si Ilfov, in legatura cu importurile efectuate de la o societate de comisionariat vamal din portul Constanta Sud Agigea. Ieri, Ahmad Chadim Alopaidy, Al Sahou Faress, Alaboud Aiman, Kachkouch Bassam, Kachkouche Hassan, Mohamed Bassam Waez si Gabriela Rosca au fost prezentate Tribunalului Constanta cu propunere de arestare preventiva, insa pana l ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO Percheziții la grupari infracționale acuzate de trafic de migranți
18:10, 24.04.2024 - Polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au pus in aplicare, astazi, 21 de mandate de percheziție domiciliara in județele Brașov, Timiș, Teleorman, Ilfov și municipiul București, intr-o cauza privind…
VIDEO. Zeci de percheziții domiciliare in Timiș și in alte județe, la traficanți de migranți. Au fost oprite și cateva transporturi
16:40, 24.04.2024 - Descinderi ale polițiștilor in zeci de locații din Timiș, Brașov, Teleorman, Ilfov și municipiul București. Oamenii legii au facut verificari in cadrul unor dosare de urmarire penala pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și instigare in forma participației…
Perchezitii la Mitica Dragomir
00:00, 07.04.2024 - Politistii fac, luni, 11 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, printre care si la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, fiind vizate sapte persoane suspectate de evaziune, delapidare si spalare de bani, cu un prejudiciu de trei milioane euro, intr-un do...
Zeci de percheziții in București și trei județe la membrii unei grupari care acționa cu violența
15:36, 14.03.2024 - 19 mandate de percheziție domiciliara și 28 de mandate de aducere sunt puse in aplicare, joi, in București și județele Ilfov, Prahova și Iași, pentru destructurarea unei grupari care acționa cu violența.
Percheziții in București și in doua județe intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciu uriaș
16:21, 08.03.2024 - Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…
Percheziții in Argeș. Firma cercetata pentru evaziune fiscala
11:01, 29.02.2024 - O firma din Argeș și alta din București sunt cercetate pentru evaziune fiscala in forma continuata. Joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au desfașurat 6 percheziții in…
Certificat energetic: ce este, cat costa, documente necesare și timp de obținere
12:40, 02.02.2024 - Certificatul energetic pentru cladiri este un document legal obligatoriu in cazul construcției, vanzarii, renovarii majore sau inchirierii proprietaților imobiliare, reflectand performanța energetica a unei cladiri sau a unei unitați a cladirii. Acest articol prezinta o serie de informații legate de…
DNA: Percheziții in 19 locații in București, Ilfov și Prahova, intr-un dosar de corupție și fals
11:40, 01.02.2024 - DNA precizeaza ca joi au loc percheziții 19 locații in București, Ilfov și Prahova, dintre care una la sediul unei instituții publice, intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și fals.
se inchide automat in 30 secunde
