Europol cere măsuri după tranzacţii bancare suspecte
Publicat:Bancile europene au semnalat aproape un milion de tranzactii suspecte de spalare de bani in 2014, ultimul an pentru care sunt disponibile date, cu 17% mai multe decat in 2013 si cu peste 66% mai multe decat in 2006, a precizat marti Europol.
Din aceste cazuri, numai 10% au fost investigate, Europol cerand acum bancilor sa amelioreze datele puse la dispozitia institutiilor de aplicare a legi pentru urmarirea cazurilor.
Doar in Italia, de pilda, Europol a descoperit ca sumele de bani implicate in astfel de tranzactii s-au ridicat la 164 miliarde de euro in 2014, aproximativ o zecime…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un tanar de 24 de ani din județul Suceava, disparut fara urma in Olanda. ...
14:50, 16.04.2024 - Un tanar de numai 24 de ani, din satul Banești, comuna Fantanele, a disparut misterios in urma cu mai bine de doua saptamani, iar familia il cauta disperata. Baiatul plecase din Londra spre Amsterdam, iar dupa ce a aterizat a anunțat ca totul este bine. Se intampla pe data de 31 martie, iar de ...
Europol: cluburile de noapte au legaturi cu traficul de droguri, de persoane si de arme, iar Dubai este un centru de coordonare de la distanta, unde locuiesc liderii bandelor pentru a nu fi reperati
11:50, 05.04.2024 - Europol a prezentat vineri, la Bruxelles, un raport in care cartografiaza ‘cele mai periculoase’ 821 de retele infractionale de pe continent, realizand un tablou al functionarii interne a acestor bande implicate in activitati precum trafic de droguri, de persoane, spalare de bani, transmite AFP. ????️…
Razboiul drogurilor cuprinde Europa. Traficanții inarmeaza copiii: violențe fara precedent
07:50, 11.03.2024 - Comerțul cu droguri este acum o afacere de zeci de miliarde de euro care ii incurajeaza pe traficanți sa recurga la acte de violența greu de imaginat. In luptele dintre bandele de infractori au loc cele mai multe orori, spun oficialii europeni.Dezvaluirile sumbre au fost facute in cadrul unei conferințe…
Basescu, despre Simion și Șoșoaca: ”Ma uit cu mila. Care sunt argumentele pentru politica lor?”
23:15, 09.03.2024 - Traian Basescu i-a criticat pe George Simion și Diana Șoșoaca. El s-a intrebat care sunt argumentele suveranismului intr-o Uniune Europeana care vrea sa fie tot mai integrata. Fostul președinte al Romaniei , Traian Basescu, a acordat sambata seara un interviu in exclusivitate la postul Romania TV, dezvaluind…
Predoiu: Europa are o problema serioasa cu traficul de droguri. Trebuie sa luam masuri de urgența
20:40, 04.03.2024 - Europa are o problema serioasa cu traficul de droguri, afirma ministrul afacerilor interne, Catalin Predoiu, inaintea Consiliului Justiție și Afaceri Interne: „Și cred ca trebuie sa luam masuri de urgența, soluții viguroase și sa ne intarim cooperarea”
Romani arestați pentru implicare intr-o retea criminala europeana suspectata de 60 de crime
23:15, 01.03.2024 - Peste 39 de persoane, in principal din Serbia si Muntenegru, dar si din Albania si Romania, au fost identificate sub suspiciunea de participare la o organizatie criminala, potrivit unor documente judiciare, iar 17 dintre acestea sunt deja in inchisoare in Serbia, Muntenegru si Turcia, a declarat vineri…
Codruța Kovesi: infracțiunile financiare depașesc traficul de droguri
11:51, 01.03.2024 - Laura Kovesi, șefa Parchetului European, avertizeaza ca infractorii se orienteaza catre fraudele transfrontaliere. „In spatele acestor fraude se afla organizatii infractionale care opereaza de pretutindeni in Europa si sunt foarte flexibile”, a explicat Laura Kovesi, intr-un interviu acordat AFP. Aceștia…
Lynk & Co continua sa creasca in Europa. In 2024 ajunge și in Romania
13:30, 13.02.2024 - Pentru cine nu știe, constructorul de autombile Lynk & Co este deținut de Geely Automobile Holdings și Volvo Cars. In acest moment, marca este prezenta in 9 piețe europene, mai exact in Suedia, Olanda, Belgia, Germania, Spania, Franța și Italia. In 2024, Lynk & Co continua sa se extinda pe Batranul…
se inchide automat in 30 secunde
