Doi ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta 5 mil de euro unei fabrici de vin din Chișinău/ RISE
Publicat: Doi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinau pe care tot ei o dețin. Asta arata documentele avocaților Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a înființa o companie în Insulele Virgine Britanice.
Miza unei astfel de tranzacții ar fi spalarea de bani, susțin experții consultați de RISE. Conectați la piața alcoolului din Federația Rusa și Transnistria, în ultimii ani, rușii și-au mutat în paradisuri fiscale mai multe afaceri, inclusiv pe cea…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Cel mai apreciat produs romanesc in Elveția, de care romanii nu prea sunt impresionați. „Tot elvețianul vrea sa și-l cumpere"
13:35, 17.04.2024 - Dacia este un autoturism care, deși este adesea ignorat de catre romani, se bucura de un mare succes in Elveția. Locuitorii elvețieni apreciaza calitatea și fiabilitatea mașinilor Dacia, iar modelul Duster a devenit unul dintre cele mai cautate automobile in țara elvețiana. Cristian Sima, care locuiește…
OFICIAL: McLaren are un proprietar nou. Marca britanica, deținuta acum de statul Bahrain
11:45, 25.03.2024 - La inceputul acestui an, au aparut informații ca marca McLaren ar putea fi preluata de catre fondul suveran al statului Bahrain. Pana in acest moment, compania Mumtalakat Holding Company, numele fondului suveran al statului din Orientul Mijlociu, deținea 60% din acțiunile constructorului de mașini exotice.…
Alta moarte marca Putin: sef al Lukoil, gasit mort. Este al 4-lea manager decedat in condiții suspecte in ultimii doi ani
08:31, 14.03.2024 - Inca un șef al companiei rusești Lukoil a fost gasit mort, fiind vorba despre al 4-lea manager care moare cel puțin suspect in ultimii doi ani. Este vorba de aceasta data despre Vitali Robertus, in varsta de 54 de ani, vicepreședinte al Lukoil. Nu se cunosc momentan detalii despre moartea sa, insa compania…
Umbrarescu nu o sa taie Combinatul!
10:20, 04.03.2024 - OȚELU ROȘU – La Otelu Rosu, un lucru e cert: investitorul e roman! Va deschide combinatul, va face locuri de munca! Dar nu de maine… In lipsa unei clarificari definitive a situației uzinei siderurgice de pe Valea Bistrei, pentru moment, cea mai mare satisfacție a ministrului Sorin Grindeanu, a președintelui…
Lovitura data de Florin Talpan in procesul cu FCSB! CSA pastreaza marca Steaua inca 10 ani
11:55, 03.03.2024 - Florin Talpan, juristul CSA Steaua, continua disputa cu FCSB pentru marca Stelei și i-a dat o lovitura lui Gigi Becali, patronul FCSB. Oficialul „militarilor” a mers recent la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) și a depus cerere pentru a reinnoi dreptul de folosire al marcii Steaua. CSA…
Controale ale politistilor de la investigarea criminalitatii economice pentru respectarea legislatiei referitoare la marcile inregistrate
08:00, 17.02.2024 - In ziua de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigare a Criminalitatii Economice Ramnicu Sarat au efectuat verificari la societați comerciale și persoane fizice autorizate din Ramnicu Sarat. In cazul a doua societati comerciale au fost demarate cercetari sub aspectul savarsirii…
Prețurile din Elveția, la fel ca cele din Romania, dar la salarii duble. VIDEO filmat de o romanca intr-un magazin din Țara Cantoanelor
16:05, 03.02.2024 - " Deși Romania și Elveția pot parea doua țari cu niveluri de trai diferite, o romanca din in Germania care merge la cumparaturi in Țara Cantoanelor a dovedit contrariul. Aceasta a filmat prețurile produselor dintr-un supermarket elvețian și a surprins o similaritate surprinzatoare: prețurile sunt comparabile…
se inchide automat in 30 secunde
