(doc) Un ONG specializat în prevenirea spălării banilor cere Procuraturii Anticorupție informații privind calitatea persoanelor vizate în dosarul fraudei bancare
Publicat:Asociația Ofițerilor de Conformitate și Prevenirea Spalarii Banilor din Moldova cere conducerii Procuraturii Anticorupție informații in scris privind statutul procesual al persoanelor vizate in cazul dosarului furtului miliardului. ONG-ul subliniaza ca dosarul fraudei bancare este unul de rezonanța și interes public, fapt pentru care, societatea trebuie sa cunoasca toate detaliile pe marginea acestuia.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Diriginții de șantiere au intrat in atenția lui Spinu
16:55, 16.04.2024 - Ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale din Moldova, Andrei Spinu, a cerut verificarea suplimentara a tuturor dosarelor diriginților de șantiere, inclusiv a celor care deja au fost atestați. ”Calitatea in construcții incepe cu diriginții de șantiere, proiectanții, elaboratorii de devize,…
Fostul șef de la Calea Ferata, suparat foc pe SIS, CNA și PA
22:40, 15.04.2024 - Fostul șef al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova” (CFM), Oleg Tofilat, considera ineficienta activitatea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Procuraturii Anticorupție (PA) și Centrului Național Anticorupție (CNA). Acesta menționeaza ca in prezent „aceste instituții nu livreaza”.…
Un invinuit in dosarul fraudei bancare, reținuta de CNA
12:20, 05.04.2024 - Un barbat, anunțat in cautare in dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind invinuit de spalare de bani in proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, dupa ce organelle de drept…
O noua metoda de inșelatorie pune poliția pe jar: cum sunt pacaliți clienții bancilor printr-un singur apel telefonic
08:30, 18.03.2024 - Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…
Ivan Diacov: Comedia s-a transformat in Tragedie
17:16, 14.03.2024 - Fostul procuror general Ivan Diacov, și-a exprimat opinia in privința recentelor evenimente din R. Moldova, in legatura cu cazul procurorului Victoria Furtuna, care și-a depus cererea de demisie, anunța Noi.md Potrivit lui, dezvaluirile facute public, a Victoriei Furtuna, stirnesc intrebari serioase,…
Bancile din Moldova, verificate daca ofera clienților informații corecte despre credite
21:30, 11.03.2024 - Noul cadru instituțional și tendințele regulatorii in domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare au fost discutat in cadrul unei ședințe comune a conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și reprezentanții sectorului bancar. CNPF a anunțat despre inițierea unui control…
Judecatorul Danileț vrea sa ajunga la șefia Parchetului General din Moldova. Ce șanse are
11:16, 29.02.2024 - Consiliul Superior al Procurorilor din Moldova a anulat rezultatele concursului pentru funcția de procuror general, caștigat de șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. Cristi Danileț vrea sa intre in politica, dar nu primește oferte. Explicația halucinata: Politicienii se…
Mare parte din țara, sub Cod galben de vant, pana miercuri. HARTA cu zonele vizate
10:45, 05.02.2024 - In intervalul mentionat, in nordul Crisanei, in Maramures si Dobrogea, in nord-estul si estul Munteniei, in cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Moldova, vantul va avea intensificari cu rafale in general de 55 - 60 km/h.La munte, vantul va avea viteze de 70 - 80 km/h, iar in zona inalta a…
se inchide automat in 30 secunde
