DNA intra la rupere intr-un mega dosar de SPALARE DE BANI!
Publicat:Directorul general al RCS&RDS este urmarit penal de DNA pentru spalare de bani, potrivit unui anunt al companiei, informeaza Romania Tv. „La data de 16 mai 2017, Dl. Serghei Bulgac, Directorul General (Chief Executive Officer) al Societații și al RCS & RDS S.A., a fost inștiințat in mod oficial cu privire la efectuarea urmaririi penale fața de acesta in calitate de suspect, in legatura cu savarșirea infracțiunii de spalare de bani”, informeaza compania printr-un comunicat de presa. „Posibilitatea intamplarii acestui lucru pe parcursul desfașurarii anchetei DNA a fost anticipata și adusa la cunoștința…
Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…
Sursa articol: ph-online.ro
Stiri pe aceeasi tema
Trei persoane arestate preventiv intr-un dosar de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:26, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Dosar fierbinte al DNA: Directorul care a primit șpaga la frigider a fost trimis in judecata
16:01, 28.02.2024 - Directorul unei societați de stat de drumuri și poduri din Barlad a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta ar fi primit 100.000 de lei de la un om de afaceri, o parte din bani fiindu-i puși in frigiderul din birou. Procurorii DNA Iași au dispus trimiterea in judecata,…
Zece percheziții in nordul țarii intr-un dosar de spalare de bani
10:55, 22.02.2024 - CNA a reținut o persoana intr-un dosar de spalare de bani. Aceasta face parte din grupul care ar fi deghizat bunurile rezultate din deposedarea a 75 % din activele statului deținute intr-o fabrica din nordul țarii Zece percheziții au fost desfașurate de ofițerii CNA pe o cauza penala pornita pe fapte…
Un automobil de lux, sechestrat intr-un dosar de escrocherie și spalare de bani
09:20, 14.02.2024 - Un automobil de lux a intrat in custodia Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, dupa ce a fost sechestrat intr-un dosar de escrocherie și spalare de bani. La momentul indisponibilizarii, automobilul a fost anunțat in cautare, iar recent Inspectoratul Național de Securitate Publica…
Copii de 13 și 15 ani, surprinși la volan prin Reșița
16:31, 05.02.2024 - REȘIȚA – Unul a șterpelit cheile mașinii bunicului, iar altul a primit cheile de la un tovaraș abia ajuns la varsta maturitații! Duminica dimineața, la ora 5.30, un puști reșițean de doar 15 ani a fost surprins la volan, pe strada Furnalelor, din municipiu. Evident, copilul n-avea permis de nicio culoare,…
e-Factura: S-au introdus autofacturarea și filtrarea facturilor, iar sistemul funcționeaza chiar daca SPV e in mentenanța
17:36, 01.02.2024 - Trei noi imbunatațiri la sistemul e-Factura au fost anunțate marți de Ministerul Finanțelor (MF), care spune ca s-au introdus autofacturarea și filtrarea facturilor. Totodata, e-Factura poate fi folosit chiar și atunci cand Spațiul Privat Virtual (SPV) este in mentenanța. Citește și Primaria Beleți…
In Bucuresti si judetul Teleorman: Flagrant delict, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc
18:05, 29.01.2024 - Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala, au documentat activitatea infractionala a doua persoane cercetate pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc. La data de 28 ianuarie…
se inchide automat in 30 secunde
