Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

DIICOT a trimis în judecată cinci persoane pentru mai multe infracţiuni, între care delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani

Publicat:

Cinci persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT pentru mai multe infractiuni, intre care delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani, dupa ce si-ar fi insusit peste 2 milioane de lei din patrimoniul unei societati. Banii ar fi fost externalizati si ulterior reciclati prin intermediul unei societati de tip offshore, cu sediul stabilit in Seychelles, dupa care au fost reintrodusi in sistemul bancar national sub o alta justificare, fiind in cele din urma retrasi in numerar.

de Investigare a Infractiunilor de si Terorism -…

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…  

Sursa articol: stiripesurse.ro


Stiri pe aceeasi tema

Botosani: Persoane arestate pentru trafic si detinere de droguri, intr-un dosar instrumentat de DIICOT

18:46, 21.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv pentru trafic de droguri de risc, complicitate la trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu, in baza unor mandate emise de Tribunalul Botosani, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de procurorii…

Trei persoane retinute la Tulcea pentru trafic de droguri! Ce au stabilit procuroriii DIICOT (GALERIE FOTO)

13:00, 20.03.2024 - La data 19.03.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Tulcea au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc, in forma continuata si detinerea, fara drept,…

Șapte persoane care vindeau canabis și „cristal” in Gorj, reținute de DIICOT. Printre clienți se aflau și elevi. Cat costa un gram

19:00, 15.03.2024 - Sapte persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Gorj dupa ce au comercializat canabis si drogul cunoscut sub denumirea de „cristal” unor tineri din judet, inclusiv elevi. Printre cei reținuți se afla și un cetațean strain, anunța Poliția Romana.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

Constanta! 9 persoane retinute de DIICOT! Oficial (FOTO+VIDEO)

10:00, 15.03.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta anunta vineri, 15 martie 2024, prin intermediul unui comunicat de presa ca au "dispus, in trei cauze penale, retinerea a 9 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor…

Suceava: 16 persoane au fost arestate de procurorii DIICOT intr-un dosar care vizeaza mai multe infractiuni

07:00, 14.03.2024 - UPDATE – 16 persoane implicate intr-un dosar de trafic de droguri, operațiuni cu substanțe psihoactive și constituire de grup infracțional organizat au fost arestate pentru 30 de zile ca urmare a deciziei Tribunalului Suceava. Magistrații suceveni au admis cererea formulata de Directia de Investigare…

DIICOT a descins peste proxeneții din Capitala: Victimele au fost racolate din sistemul DGASPC

16:26, 04.03.2024 - Doua persoane vulnerabile, beneficiare ale unor masuri de protecție in cadrul DGASPC, au fost recrutate și obligate sa practice prostituția in București. Grupul infracțional a fost destructurat, patru persoane fiind arestate preventiv. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…


Ce parere ai despre aceasta stire?