DIICOT a dat lovitura: Peste 1,5 milioane de euro, prejudiciu recuperat prin acord de recunoaştere a vinovăţiei
Publicat:Procurorii DIICOT – Sectia de combatere a Criminalitatii Organizate au dispus sesizarea instanței de judecata, in baza dispozițiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoaștere a vinovației a inculpatului L.H.L., cetațean francez ,administrator al mai multor societați comerciale, cu privire la savarșirea a 3 infracțiuni de evaziune fiscala și 3 infracțiuni de spalarea banilor in forma continuata.
In acordul de recunoaștere a vinovației, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt:
- In perioada 2010 – 2013 inculpatul L.H.L , in calitate de administrator…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Acțiune de amploare a DIICOT. Percheziții in Capitala și in 14 județe, intr-un dosar cu prejudiciu de 13 milioane de euro
08:56, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti, 26 martie, in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina. Gruparile sunt banuite de contrabanda cu tigarete si materiale…
Procurorii DIICOT, lovitura dura mafiei internaționale a țigarilor de contrabanda. 80 de percheziții in 14 județe și in Capitala
07:40, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina.
SPIT Constanta cere insolventa Balcan Logistic SA! Firma, parte responsabila civilmente intr-un dosar DIICOT cu un presupus prejudiciu de 180 de milioane de euro
17:00, 20.03.2024 - Conform portalului instantelor de judecata, Balcan Logistic SA apare ca parte responsabila civilmente intr un dosar instrumentat de procurorii DIICOT in care a fost calculat un presupus prejudiciu de aproape 180 de milioane de euro. Asa cum aratam si in editiile anterioare, dupa un proces care durat…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța
15:00, 28.02.2024 - VIDEO Langa noi: Lovitura de 4,5 milioane euro. Percheziții la persoane din Suceava și Iași care ar fi furat din Franța Procurorii DIICOT si politistii Directiei de Investigatii Criminale au efectuat 22 perchezitii domiciliare, la persoane fizice si juridice, in judetele Tulcea, Maramures, Iasi, Suceava…
Barbat banuit ca vindea substante psihoactive in Prahova – prins in trafic si retinut
00:11, 14.02.2024 - F.T. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate (BCCO) Ploiești, impreuna cu procurori din cadrul DIICOT- Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracționala a unui barbat, acesta fiind cercetat pentru savarșirea infracțiunii de efectuarea, fara drept, de operațiuni…
Dosar tulburator al DIICOT: traficante de droguri la 17 ani, clienta - o fata de 15 ani
17:05, 26.01.2024 - Doua fete de 17 ani din Arad au fost condamnate, in baza unui acord de recunoaștere a vinovației, la șase luni de asistare zilnica pentru trafic de droguri. Acordul de recunoaștere a vinovației scoate la iveala ca una dintre fete i-a vandut droguri și unei fete de 15 ani.
Brancardierul care a primit bani pentru angajari in spitale, condamnat cu suspendare
05:20, 26.01.2024 - Tribunalul Dolj a admis, ieri, un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat de un brancardier de la Spitalul de Urgenta Craiova, la data faptelor, cu procurorii DNA. Barbatul a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare pentru trafic de influenta. Potrivit anchetatorilor, barbatul ar fi…
se inchide automat in 30 secunde
