Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT si DNA sa verifice BCR pentru spalare de bani. Banca: Plangerea, facuta cu rea credinta de un denuntator care are de restituit 1 mil. euro
Publicat:Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a dispus ca DIICOT si DNA sa efectueze verificari in legatura cu posibila savarsire a unor infractiuni de spalare de bani de catre Banca Comerciala Romana, potrivit Agerpres.
"Admite plangerea impotriva ordonantei nr.680/P/2015 din 27.01.2016 si trimite cauza Directiei Nationale Anticoruptie in vederea completarii urmaririi penale. In baza art.267 Cp, sesizeaza organul de urmarire penala in privinta efectuarii unor verificari privind potentialele infractiuni de spalare a banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, de catre Banca…Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Judecatorii au anulat probele in dosarul de trafic de influența al lui Dragnea pentru vizita la Trump. Dosarul se intoarce la DNA
17:51, 12.04.2024 - Curtea de Apel Bucuresti a dispus definitiv, vineri, restituirea la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), pentru refacerea rechizitoriului, a dosarului in care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea era acuzat pentru trafic de influenta in legatura cu prezenta sa in SUA la ceremonia de inaugurare a…
INCREDIBIL Coliban da unda verde, cu blatul USR și PSD, la Brașov, tragediilor gen Colectiv
16:10, 19.03.2024 - Este incredibil cum se voteaza, pentru interesele unor dezvoltatori imobiliari, hotararile in Consiliul Local Brașov. Zeci de minute in șir, primarul Allen Coliban, consilierii USR și PSD, pe de o parte, și cei ai PNL, de cealalta, s-au contrat astazi in privința eliminarii obligativitații agenților…
Breaking | Clotilde Armand a pierdut la CAB - Raportul ANI privind incompatibilitatea ramane valabil
18:35, 11.03.2024 - Dupa ce s-a chinuit un an de zile sa tergiverseze procesul, cu diverse cereri și proceduri, Clotilde Armand a pierdut la Curtea de Apel București, unde ceruse anularea raportului de evaluare prin care Agenția Naționala de Integritate (ANI) a gasit-o in incompatibilitate. Solutia pe scurt: „Respinge…
Danuț Lupu „inscrie” la instanța
16:36, 07.03.2024 - Judecatoria Sectorului 5 a admis joi cererea fostului fotbalist Danut Lupu de eliberare mai devreme din inchisoare, el fiind condamnat in luna octombrie la 7 luni si 10 zile de inchisoare, dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis. Decizia judecatoriei nu este definitiva, iar procurorii…
Grecii de la PPC care au inlocuit Enel in Romania, afaceri cu rușii de la Lukoil
09:05, 05.03.2024 - O companie deținuta de grecii de la PPC a acordat un contract de 54,7 milioane de lei rușilor de la Lukoil Romania. Se spune ca afacerile incheiate cu companiile cu capital rusesc contribuie la mașina de razboi a lui Putin. Un exemplu in acest sens il reprezinta compania Lukoil, subsidiara din Bulgaria,…
L-a intrecut pe Danileț - Judecatoare de la Curtea de Apel București, exclusa a cincea oara din magistratura
07:56, 05.03.2024 - Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis luni excluderea din magistratura, pentru a cincea oara, a Danielei Panioglu, judecator din cadrul Curtii de Apel Bucuresti. „Admite actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva paratei Daniela Panioglu - judecator…
Judecator trimis in judecata disciplinara pentru harțuirea jurnaliștilor
20:10, 25.02.2024 - Judecatorul Ciprian Ghița, de la Curtea de Apel București(CAB) a fost trimis in judecata disciplinara de catre Inspecția Judiciara. Inspecția Judiciara il acuza de comiterea a doua abateri disciplinare si anume: incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitați și interdicții, conform…
Curtea de Apel a modificat o decizie CNSC. Este vizata o licitatie organizata de Administratia Portului Constanta!
13:20, 13.02.2024 - Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au admis plangerea formulata de SC Synotech Global Services Romania SRL in dosarul cu nr.33 36 2024, aflat pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal avand ca obiect un litigiu privind achizitiile publice Plangere, respectiv decizia CNSC nr. 16…
se inchide automat in 30 secunde
