Credit de 1,7 milioane de euro, obținut prin înșelăciune de la BEM. Administratorul unei firme, condamnat
Publicat:NEWS ALERT
Administratorul unei firme a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru ca a obtinut, prin inselaciune, un credit de 1,7 milioane de euro de la Banca de Economii.
Acesta a fost luat sub straja din sala de judecata, la pronuntarea sentinței.
Procurorii au stabilit ca, activand in calitate de administrator, inculpatul a prezentat la BEM trei rapoarte de evaluare a mai multor terenuri, in baza carora, in luna octombrie 2011, institutia financiara i-a eliberat banii.
Ulterior, in cadrul actiunilor de urmarire penala, procurorii au dispus efectuarea expertizelor…
Citeste articolul mai departe pe publika.md…
Sursa articol: publika.md
Stiri pe aceeasi tema
Un afacerist din Oradea a fost calcat de procurori: Sifonase zeci de milioane de lei, cu facturi false!
16:05, 11.04.2024 - Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei. Au mai fost trimisi in judecata administratorii a sase firme care…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
BlaBlaCar a obtinut un credit de 100 milioane de euro pentru a cumpara alte firme
17:15, 03.04.2024 - BlaBlaCar, platforma online de transport interurban in sistem de carpooling cu sediul la Paris, a obtinut o linie de credit de 100 milioane de euro astfel incat sa poata achizitiona alte firme.
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Sarkozy, condamnat la un an de inchisoare pentru finanțarea ilegala a campaniei electorale
12:06, 15.02.2024 - Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a gasit vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris, pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut insa o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a unei instante…
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru finantare electorala ilegala
19:05, 14.02.2024 - Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut,insa, o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a…
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, condamnat la inchisoare. A scapat doar cu 6 luni
16:00, 14.02.2024 - Sentinta poate fi executata prin mijloace alternative, cum ar fi purtarea unei bratari electronice, fara a merge la inchisoare.Sarkozy primise initial o pedeapsa de un an de inchisoare, in 2021, atunci cand a fost gasit vinovat prima data, dar aplicarea deciziei a fost suspendata pana la judecarea apelului.Sarkozy,…
„Furtul miliardului” din Republica Moldova i-a adus 10 ani de pușcarie unui fost bancher
14:21, 30.01.2024 - Fostul bancher, Viorel Barca, a primit din partea instanțelor de judecata din Republica Moldova o condamnare de 10 ani, din cauza „furtului miliardului”, o frauda de proporții comisa in urma cu un deceniu. In perioada 2014-2015, un miliard de dolari a fost scos din sistemul bancar al tarii si transferat…
se inchide automat in 30 secunde
