CNA: "Work & Travel" în Moldova este implicată într-o schemă de spălare de bani (FOTO)
Publicat:Ofiterii Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor din cadrul CNA, in comun cu Procuratura Anticoruptie si serviciile similare din SUA, au deconspirat o schema de spalare a banilor in proportii deosebit de mari utilizata de catre programul „Work & Travel” din R.
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Tendințele sezonului estival 2024 și importanța parteneriatelor
20:35, 11.04.2024 - ► Creștere de 39% in primul trimestru din 2024 fața de perioada similara a anului precedent ► 97,2% din vanzarile IRI Travel sunt realizate prin agențiile de turism partenere. Iata care sunt preferințele turiștilor pentru regiunile Muntenia, Moldova și Transilvania ► Multe unitați de cazare au prelungit…
(video) Au cerut de la un batran 180 mii de lei: Doi tineri, care faceau „business” cu schema „ruda implicata in accident”, reținuți
19:35, 26.02.2024 - Doi tineri din Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind implicați in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”. Suspecții aveau rolul de a ridica banii de la victima.
Poliția a reținut doua persoane implicate in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”
15:55, 26.02.2024 - Doi tineri de 21 și 23 de ani din mun. Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victima. Victima, un barbat de 81 de ani din Ialoveni a fost apelat la telefonul fix de doua ori de o femeie. Prima data aceasta s-a prezentat ca fiica barbatului și, “plingind,…
Banca europeana prin care Iranul a finanțat militanții Hezbollah și rebelii Houthi. O uriașa schema de corupție și spalare de bani
20:00, 14.02.2024 - O uriașa schema de corupție și spalare de bani a fost descoperita de serviciile de informații occidentale, iar la mijloc se afla o mica banca din Germania, care a ajutat direct Iranul sa sprijine financiar militanții Hezbollah și rebelii Houthi. Scandalul dezvaluie o lume intunecata, in care instituții…
Schema cu ruda implicata in accident: Inca un complice a fost reținut
11:10, 30.01.2024 - Polițiștii capitalei au reținut un nou complice implicat in escrocheriile cu ,,ruda implicata in accident”. Este vorba de un barbat de 36 de ani, originar din capitala. Acesta a fost reținut, ieri, fiind suspectat ca ar fi implicat in patru cazuri de escrocherie prin metoda ,,rudei implicate in accidentul…
Fostul premier moldovean Vlad Filat risca 7 ani de inchisoare intr-un dosar de spalare de bani
10:30, 23.01.2024 - Fostul premier Vlad Filat risca de la 5 la 10 ani de inchisoare intr-un dosar de spalare de bani. Cauza penala a fost pornita in august 2015, in baza unei autosesizari, iar la sfarșitul saptamanii trecute au avut loc dezbateri judiciare in dosar, transmite IPN citat de stiripesurse.md Procuratura…
Procuratura Anticorupție: Vlad Filat risca 7 ani de inchisoare si restituirea a 13 mil. lei statului, intr-un dosar de spalare de bani din 2015
18:05, 22.01.2024 - Procuratura Anticorupție anunța ca pe 19 ianuarie curent au avut loc dezbateri judiciare in cadrul cauzei penale de invinuire a lui Vlad Filat de comiterea infracțiunii de spalare de bani. Astfel, acuzatorul a solicitat aplicarea in privința liderului PLDM a pedepsei cu inchisoarea pe un termen de 7…
(video) TIR-uri vechi din UE, vamuite ca noi, in Moldova: Schema care a prejudiciat statul cu peste 1 milion de lei. Un agent ASP, implicat
19:30, 20.01.2024 - Procurorii PCCOCS anunța ca, in comun cu ofițerii Serviciului Vamal investigheaza o schema prin care in Moldova erau introduse mai multe autocamioane din UE, cu o vechime reala de peste 12 ani, deși in acte era indicata una mai mica. Prejudiciul adus statului se ridica la peste 1 milion de lei.
se inchide automat in 30 secunde
