CNA: Se lucrează intens în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor
Publicat:"Autoritatile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmareste intensificarea masurilor in lupta cu crimele financiare si implementarea recomandarilor Comitetului de experti al Consiliului Europei pentru Evaluarea Masurilor de Combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului (Moneyval)", sustine seful adjunct al Serviciului prevenire si combatere a spalarii banilor din cadrul Centrului
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Doi suceveni cercetați pentru contrabanda și 40.000 de pachete de țigari confiscate in ultimele 48 de ore
15:30, 15.04.2024 - Polițiștii de frontiera suceveni au descoperit si ridicat in vederea confiscarii, aproximativ 40.000 de pachete de tigari de provenienta extracomunitara, in valoare de 460.000 de lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Doi tineri suceveni sunt cercetați pentru contrabanda,…
24 de percheziții in Neamț, Bacau și Vrancea pentru trafic de droguri
18:55, 25.03.2024 - ■ 16 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile ■ La data de 24 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Neamț, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamț, au pus in executare 24 de mandate de percheziție domiciliara și 40 de mandate…
Droguri ascunse in recipiente pentru oua cu surprize! 3 tineri din Calarași, prinși in fapt: cum au incercat sa scape de ele
13:10, 18.03.2024 - "Duminica seara, in jurul orei 23,30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Calarasi, in timp ce patrulau pe strazile orasului, au observat trei tineri, care, la vederea fortelor de ordine, au devenit foarte agitati. Jandarmii i-au legitimat, iar in urma controlului efectuat au descoperit…
Agenția canadiana de combatere a spalarii banilor este offline dupa un atac cibernetic
00:40, 09.03.2024 - sursa: dnsc.ro Centrul de Analiza a Tranzacțiilor Financiare și Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a anunțat ca un „incident cibernetic” a forțat-o sa treaca activitatea sistemelor informatice in regim offline . FINTRAC este o agenție guvernamentala din Canada care funcționeaza ca unitate naționala…
Ședința Grupului de Lucru Mixt: Dezbateri prevenirii și combaterii discriminarii cetațenilor romani de etnie roma, la nivelul judetului Dambovița
06:45, 21.02.2024 - A avut loc ședința Grupului de Lucru Mixt, dezbateri pe tema prevenirii și combaterii discriminarii cetațenilor romani de etnie roma la nivelul judetului Dambovița.Ședința a fost prezidata de prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia Urmatoarele subiecte au fost pe ordinea de zi: -Masuri pentru…
Percheziții și in județul Dambovița, vizați proxeneții și traficanții de minori
06:45, 16.02.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului…
Prinși in flagrant: Doua persoane arestate in Satu Mare pentru vanzarea a 50 de grame de droguri
18:40, 07.02.2024 - Politistii si procurorii au prins in flagrant doua persoane, in judetul Satu Mare, dupa ce au vandut 50 de grame de drog cu 10.000 de lei. In masina cu care erau s-au mai gasit droguri, iar anchetatorii au verificat mai multe adrese pentru obtinerea de probe.”La data de 6 februarie a.c., politistii…
se inchide automat in 30 secunde
