Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Publicat:
Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au definitivat cercetarile in dosarul penal privind cinci persoane (patru barbați și o femeie – trei din județul Cluj, unul din Salaj, iar ultimul din Harghita), banuite de comiterea, in diferite forme de participație, a mai multor infracțiuni de natura economica, respectiv camata, delapidare și inșelaciune, precum și desfasurarea, fara drept, de activitati dintre cele prevazute la art. 5, alin. (1), din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (”atragere și / sau gestionare de sume de bani provenite…

Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…  

Sursa articol si foto: ph-online.ro


Stiri pe aceeasi tema

Peste doua tone și sute de litri de substanțe toxice au fost confiscate. Pentru ce erau folosite

13:15, 10.06.2017 - Polițiștii au indisponibilizat aproape 2.500 de kilograme și 388 de litri de substanțe toxice folosite pentru protecția plantelor, in urma unei acțiuni desfașurate, in 18 județe, pentru verificarea respectarii legislației in domeniul operațiunilor cu substanțe periculoase. Polițiștii au acționat in…

Ioan Niculae, Adriean Videanu si alte noua persoane, trimisi in judecata in dosarul Romgaz-Interagro

14:48, 09.06.2017 - Omul de afaceri Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro SA, si fostul ministru al Economiei Adriean Videan, alaturi de alte noua persoane, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT in dosarul „Romgaz-Interagro", pentru constituirea unui grup infractional organizat,…

Doua persoane trimise in judecata de DNA, dupa ce au promis ca vor interveni la magistrați pentru obținerea unor decizii favorabile

14:43, 09.06.2017 - Doua persoane care au cerut bani cu promisiunea ca vor interveni la magistrați pentru obținerea unor decizii favorabile unei persoane trimise in judecata au fost deferite justiției, in stare de arest preventiv, de procurorii DNA Timișoara. „In perioada februarie — aprilie 2017, inculpații Țica Dorel…

Avem lista completa: Sase persoane trimise in judecata de procurorii DNA Constanta. Prejudiciul calculat, peste 18 milioane de lei

09:57, 09.06.2017 - Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:DASCALINA ADRIAN CRISTIAN cu privire la savarsirea infractiunilor de: evaziune fiscala, spalare a banilor, constituire a unui grup infractional…

Delapidare de 1,3 milioane lei la UniCredit Bank - Sucursala Campina

09:43, 08.06.2017 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal care a vizat doua angajate ale UniCredit Bank din Campina, banuite de savarșirea infracțiunilor de delapidare și neglijența in serviciu. Prejudiciul total se ridica la 1,3 milioane lei,…

Unitate bancara, delapidata de aproape 300.000 de euro de o casiera

22:42, 07.06.2017 - Potrivit buletinului de presa al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal care a vizat doua femei banuite de savarșirea infracțiunilor de delapidare și neglijența in serviciu.…

Iasi/Șase persoane trimise in judecata pentru acordarea, respectiv obtinerea unor locuri de cazare in comine studentesti prin fapte de coruptie

18:22, 07.06.2017 - Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Iasi au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi a dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpati:C.V., administrator a…

INHGA: COD GALBEN de INUNDAȚII. Zonele, VIZATE

17:08, 06.06.2017 - Potrivit hidrologilor, pana la ora 22:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe rauri mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile…

Administratorul unei firme din Chișlaz, trimis in judecata pentru evaziune fiscala

12:32, 30.05.2017 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Bihor au dispus trimiterea in judecata a unui administrator de firma pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Credite cu acte false. Documente masluite chiar de reprezentantul bancii

09:04, 30.05.2017 - Dosar penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata,  instrumentat de polițiștii prahoveni. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate.  Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza cercetari intr-un dosar penal care vizeaza o femeie de 45 de ani, sub aspectul…

Percheziții la 20 de persoane suspectate de implicare in comerțul stradal cu țigari de contrabanda la Vatra Dornei

11:32, 28.05.2017 - Un numar de 20 de percheziții domiciliare au avut loc, sambata, la Vatra Dornei, la domiciliile unor persoane suspectate de implicarea in contrabanda cu țigari și in comerțul stradal cu țigari de contrabanda, in urma perchezițiilor fiind ridicate peste 500.000 de țigarete și aproape 15.000 lei. …

Trei barbati din Alba, retinuti in urma unor perchezitii la persoane ce comercializau ilegal tutun. Prejudiciul: peste 4,2 milioane de lei

09:38, 25.05.2017 - Politistii din Alba fac, in aceatsa dimineata, 8 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. ”La data de 25 mai a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, efectueaza…

Sechestru pe 17 terenuri intr-un dosar cu prejudiciu de peste 2,3 milioane de lei

08:45, 25.05.2017 - In perioada 15 – 23 mai, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au finalizat cercetarile intr-un numar de 10 dosare penale, constatand prejudicii aduse bugetului de stat in cuantum de aproximativ 2.500.000 lei. Totodata, au recuperat prejudicii aduse persoanelor…

Percheziții la Alba Iulia, Lunca Mureșului și Unirea, la persoane banuite de prelucrarea si comercializarea de tutun. Trei persoane au fost reținute

11:45, 24.05.2017 - Polițiștii din Alba au ridicat 105 kilograme de tutun și aparate artizanale utilizate la marunțirea tutunului și confecționarea țigaretelor, in urma a 5 percheziții la persoane banuite ca ar fi deținut și comercializat tutun in afara unui antrepozit fiscal. La data 23 mai 2017, polițiștii Serviciului…

PERCHEZIȚII in județul Cluj, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei

14:12, 22.05.2017 - Polițiștii au efectuat in aceasta dimineața 12 percheziții in municipiul București, in județele Cluj, Argeș și Ilfov la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscala și spalare de bani. „La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații…

Percheziții la Cluj, București și alte doua județe, intr-un dosar de spalare de bani. Prejudiciul de de peste 2,2 milioane lei

10:16, 22.05.2017 - Polițiștii efectueaza, luni dimineața, o serie de percheziții în Cluj, București și alte doua județe într-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, persoanele implicate cauzând un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei.”La data de 22 mai a.c., polițiștii…

CLUJ: Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani

10:06, 22.05.2017 - Polițiștii efectueaza luni dimineața 12 percheziții in municipiul București și in trei județe la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscala și spalare de bani. „La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul…

Percheziții in Cluj și alte județe. Prejudiciul din dosar, peste 2 milioane de lei

09:44, 22.05.2017 - Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, au efectuat 12 percheziții in municipiul București și in județele Ilfov, Argeș și Cluj, luni dimineața. Activitațile se desfașoara la domiciliile…

Percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune și spalare de bani

09:38, 22.05.2017 - "La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul București, efectueaza 12 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Cluj. Activitațile…

Perchezitii in Prahova si alte 5 judete. 11 persoane vor fi aduse la audieri

08:55, 17.05.2017 - La aceasta ora, polițiștii prahoveni de investigare a criminalitații economice, avand suportul operativ al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza 25 de percheziții la persoane banuite ca ar face parte dintr-o grupare specializata in producerea și comercializarea de țigarete in afara…

Perchezitii intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, fiind vizata o firma care a prejudiciat statul cu 3 mil. lei

13:35, 16.05.2017 - Politistii au facut, marti, mai multe perchezitii in municipiile Brasov si Sacele, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, fiind vizata o firma ce are ca obiect de activitate comertul cu materiale de constructii si ai carei reprezentanti nu au inregistrat in contabilitate venituri obtinute…

Cod galben de furtuni pentru 6 județe din țara. Care sunt zonele vizate

11:26, 13.05.2017 - Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atenționare cod galben de furtuni pentru județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau și Vaslui, valabila de sambata, de la ora 16.00, pana duminica dimineața, la ora 10.00, transmite Mediafax . Meteorologii avertizeaza ca in cea mai…

Procurorii cer arest preventiv pentru 21 de cercetati in dosarul CFR Marfa

11:42, 04.05.2017 - Procurorii cer arest preventiv pentru 21 de cercetati in dosarul CFR Marfa  Foto: cfrmarfa.cfr.ro. 21 de persoane care au fost retinute în dosarul privind vânzarea la un pret subevaluat a vagoanelor casate de la CFR Marfa vor fi prezentate joi, 4 mai, magistratilor cu propunere…

Șase persoane, reținute de DIICOT in dosarul CFR Marfa. Prejudiciu de peste șase milioane de euro

22:25, 03.05.2017 - Șase persone din cadrul comisiilor de casare și din conducerea CFR Marfa Timișoara au fost reținute, pentru 24 de ore, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata […]

Șase persoane, REȚINUTE de DIICOT in dosarul CFR Marfa

20:53, 03.05.2017 - Sase persone din cadrul comisiilor de casare si din conducerea CFR Marfa Timisoara au fost retinute, pentru 24 de ore, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), in dosarul care se fac cercetari cu privire la subevaluarea

DIICOT baga spaima in greii Buzaului: 12 persoane, trimise in judecata

16:24, 02.05.2017 - La data de 26.04.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Buzau au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:MARINESCU DORIN, zis “Piticu, cercetat in stare de arest preventiv, pentru savarsirea

Dosarul de invinuire al șefului adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane expediat in judecata

09:19, 02.05.2017 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale, a expediat la data de 28.04.2017, în judecata cauza penala de învinuire a Șefului-adjunct al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane și a unui ofițer de urmarire penala din cadrul acestei instituții,…

Acțiune in forța a DIICOT! Obiectiv: evaziunea din… extensiile de par

10:25, 27.04.2017 - Miercuri, procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractinilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat 40 de perchezitii domiciliare, la persoane suspectate de comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala. Interesant este…

Exercitiu IGSU: Sirenele vor suna in 11 judete

11:22, 20.04.2017 - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a declansat, joi, exercitiul de alarmare in judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Covasna, Harghita, Maramures, Mures, Satu Mare, Sibiu si Salaj.

Sirenele suna azi la Cluj, intre 10-15, ca parte a unui exercitiu de protectie civila

10:14, 20.04.2017 - Judetele vizate de exercitiu astazi sunt Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Covasna, Harghita, Maramures, Mures, Satu Mare, Sibiu si Salaj. Joi este cea de-a treia zi a exercitiului PROCIV 2017, ce are ca scop testarea si verificarea unor echipamente din componenta sistemului de înstiintare,…

Cinci persoane trimise in judecata de DNA Constanta, achitate. Procurorii Anticoruptie, nemultumiti

22:12, 17.04.2017 - Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie DNA Constanta au atacat, la Curtea de Apel Constanta, decizia prin intermediul careia Laura Spaiu, Stefania Tanase, Nicoleta Silvia Cota Pascu, Cosmin Tanase si Zana Dobrin au fost achitati. Oricare va fi decizia Curtii de Apel Constanta, aceasta va fi definitiva.…

Calendarul de alarmare a populației. Cand și unde vor suna sirenele in Romania

11:28, 17.04.2017 - Calendarul de alarmare a populației. Departamentul pentru Situații de Urgența a precizat in ce orașe va avea loc exercițiul de avertizare și alarmare, precum și in ce zile vor rasuna sirenele.  In perioada 18-21 aprilie, in Romania are loc un amplu exercițiu de avertizare și alarmare a populației. In…

TOPUL CELOR MAI PERICULOȘI ȘOFERI DIN ROMANIA. De ce sunt considerați periculoși șoferii din Constanța?

08:38, 17.04.2017 - loading... Autoritatea de Supraveghere Financiara a dat publicitații o analiza privind frecvența daunei și valoarea medie a daunelor la polițele RCA în funcție de vârsta asiguratului, puterea motorului a vehiculului, cât și locul înmatricularii. Așadar, cei mai periculoși…

VIDEO Politistii galateni au confiscat sute de kilograme de produse alimentare alterate, alcool, legume, fructe si tigari

15:24, 14.04.2017 - In perioada 06-14 aprilie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Galati - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in colaborare cu politisti de ordine publica si tehnicieni din cadrul Serviciului Criminalistic, medici din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru…

Giurgiu: 14 persoane, audiate pentru ca ar fi convins oameni ca in schimbul unor sume de bani sa fie asociati ai unor firme fantoma

11:29, 14.04.2017 - Un numar de 14 persoane au fost duse la audieri, in urma a 19 perchezitii facute de procurorii DIICOT in judetele Giurgiu, Ilfov, Constanta si Sibiu intr-un caz de evaziune fiscala, acestea fiind suspectate ca au racolat mai multi oameni cu o situatie materiala precara pe care i-au convins ca in schimbul…

Deținut care a inșelat mai multe persoane prin metoda "caștiguri", identificat de polițiști

00:05, 13.04.2017 - Un barbat din Giurgiu care a comis mai multe fapte de inșelaciune cu un prejudiciu de peste 50.000 de lei, prin metoda "caștiguri", chiar in timp ce se afla incarcerat in penitenciar, a fost identificat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

Un barbat din Giurgiu a inselat mai multe persoane prin metoda "castiguri" chiar in timp ce se afla in inchisoare

11:28, 12.04.2017 - "Din probatoriul administrat s-a stabilit faptul ca, in perioada iulie — august 2014, acesta a comis cinci fapte de inșelaciune și trei de tentativa la infracțiunea de inșelaciune, in dauna a opt persoane vatamate — cinci din Salaj, doua din Suceava și o persoana din Neamț. Prejudiciul cauzat in…

Zeci de percheziții, inclusiv la Cluj, la persoane care au pus in circulație produse de curațenie contrafacute

12:03, 11.04.2017 - La aceasta ora, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 23 perchezitii la persoane banuite de punere in circulație a marfurilor contrafacute și evaziune fiscala. Read More...

PERCHEZIȚII in Alba și alte 9 județe la persoane banuite de comercializarea unor produse de curațenie contrafacute

11:07, 11.04.2017 - Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, marți dimineața, 23 perchezitii la persoane banuite de punere in circulație a marfurilor contrafacute și evaziune fiscala, in județele Alba, Cluj, Mureș, Suceava, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Hunedoara, Sibiu, Salaj și Brașov,…

Percheziții in Prahova la persoane banuite de producere de bauturi alcoolice in afara unui antrepozit fiscal

13:04, 08.04.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari cu privire un barbat de 39 de ani, din comuna Ariceștii-Zeletin, banuit ca ar fi comis infracțiunile de evaziune fiscala, producerea de produse accizabile in afara unui antrepozit fiscal autorizat si detinere sau comercializare…

ANOFM anunța locurile de munca vacante din Romania. In ce domenii sunt cele mai multe oferte

13:14, 06.04.2017 - Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) are inregistrate, in evidența sa, la data de 6 aprilie 2017, 24.067 locuri de munca vacante la nivel național. Cele mai multe sunt in București, Arad și Sibiu și cele mai puține, la Giurgiu, Suceava și Mehedinți. Cele mai multe posturi disponibile…

Primar cercetat pentru abuz in serviciu si delapidare. Prejudiciul este estimat la 200.000 de lei

16:22, 31.03.2017 - Primarul comunei Draghiceni din judetul Olt, Ștefan Viorel Șoanca, a fost retinut intr-un dosar penal de abuz in serviciu și delapidare, cu un prejudiciu estimat la valoarea de 200.000 lei. Advertisment Joi,  30 martie, ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.)…

Romania are 12 noi stațiuni turistice

05:03, 31.03.2017 - Autoritatea Naționala pentru Turism (ANT) va autoriza 12 noi stațiuni turistice. Este vorba despre comuna Sucevița (jud. Suceava), comuna Pojorata (jud. Suceava), Baile Banffy – Toplița (jud. Harghita), orașul Borsec (jud. Harghita), orașul Negrești-Oaș (jud. Satu Mare), Baile Ocna Dej (jud. Cluj),…

Perchezitii la Cluj la firmele care vand materiale de constructii. Prejudiciul se ridica la 7 milioane lei

11:37, 30.03.2017 - Politistii brasoveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Tribunalului Brasov, fac 11 perchezitii în judele Brasov si Cluj, la sediile a cinci societati comerciale specializate în comertul cu materiale de constructii,…

11 percheziții, in Brașov și Cluj, la firme care vand materiale de construcție, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este de aproximativ șapte milioane de lei

10:32, 30.03.2017 - 11 percheziții au loc, joi dimineața, la sediile a cinci firme care vând materiale de construcții și la domiciliile administratorilor lor, într-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de aproximativ șapte milioane de lei. Astfel, polițiștii vor duce la audieri opt persoane, informeaza…

Perchezitii la sediul a cinci firme de materiale de constructii! (Eveniment)

10:19, 30.03.2017 - In data de 30.03.2017, incepand cu orele 06,30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, efectueaza un  numar de 11 percheziții  la…

Perchezitii la cinci firme din Brasov care vand materiale de constructii. Prejudiciul este de 7.000.000 de lei

09:20, 30.03.2017 - Politistii din Brasov fac, joi dimineata, mai multe perchezitii la sediile a cinci firme care vand materiale de constructii si la locuintele administratorilor acestora, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, opt persoane urmand sa fie duse la audieri, relateaza…

IGPR: ZECI de perchezitii in Bucuresti si patru judete

08:22, 28.03.2017 - ''Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au inregistrat in evidenta contabila si au declarat organelor competente achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip 'fantoma', in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale'',…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 24 iunie 2017
Bucuresti19°C | 32°CCer senin
Iasi15°C | 26°CCer parţial noros
Cluj-Napoca15°C | 27°CCer parţial noros
Timisoara17°C | 32°CCer parţial noros
Constanta20°C | 28°CCer senin
Craiova19°C | 30°CCer senin
Brasov14°C | 26°CCer parţial noros
Baia Mare14°C | 25°CCer parţial noros
alte orase..

Curs Valutar

Cursul valutar din 16 iunie 2017
USD 4.0999
EUR 4.5812
CHF 4.2105
GBP 5.2369
CAD 3.0947
XAU 165.525
JPY 3.6825
CNY 0.6016
AED 1.1162
AUD 3.1189
MDL 0.2253
BGN 2.3424