Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Publicat:
Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au definitivat cercetarile in dosarul penal privind cinci persoane (patru barbați și o femeie – trei din județul Cluj, unul din Salaj, iar ultimul din Harghita), banuite de comiterea, in diferite forme de participație, a mai multor infracțiuni de natura economica, respectiv camata, delapidare și inșelaciune, precum și desfasurarea, fara drept, de activitati dintre cele prevazute la art. 5, alin. (1), din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (”atragere și / sau gestionare de sume de bani provenite…

Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…  

Sursa articol si foto: ph-online.ro


Stiri pe aceeasi tema

Avertizari cod galben de ceața pentru mai multe județe din țara

09:23, 19.10.2017 - Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod galben de ceața pentru mai multe județe din țara. Local, vizibilitatea va scadea sub 200 de metri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting, valabile pentru județe din nord-vestul, centrul și estul…

Depozit de tigari la domiciliu

08:45, 17.10.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind un ploieștean, banuit de savarșirea infracțiunilor de detinerea de produse accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator, ori cu marcaje false, peste limita a…

Perchezitii. Evaziune fiscala papetarie si birotica

09:04, 10.10.2017 - "Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au inregistrat in evidenta contabila si au declarat organelor competente achizitii fictive de la societati comerciale cu comportament de tip 'fantoma' si de la societati comerciale a caror identitate a fost 'furata',…

Percheziții acum la Cluj! Se cerceteaza o evaziune fiscala de 29 milioane euro!

13:05, 05.10.2017 - Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice - IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectueaza, joi, 53 de percheziții in București și in 22 de județe, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro. Read More...

Perchezitii in Bucuresti, Prahova si alte 21 de judete intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul e urias!

12:15, 05.10.2017 - In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice a Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de langa Inalta Curte de Casație și Justiție, efectueaza 53 de percheziții in București și in 22 de județe, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu…

Percheziții in București și 22 de județe, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 29 milioane euro

11:13, 05.10.2017 - Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice - IGPR, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul General, efectueaza, joi, 53 de percheziții in București și in 22 de județe, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro. Potrivit…

Femeie cautata pentru OMOR in Italia, depistata de polițiști in județul Cluj – FOTO/VIDEO

10:55, 03.10.2017 - Polițiștii de investigații criminale din Cluj și Salaj au depistat doua persoane urmarite internațional pentru comiterea unei infracțiuni de omor in Italia. Acestea au fost reținute, iar ulterior arestate provizoriu in vederea predarii autoritaților din Italia. Polițiștii de investigații criminale din…

ANM: Prognoza meteo. Harghita, Cluj, Salaj, Bistrița, sub cod GALBEN de ceața

07:58, 03.10.2017 - Ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Pentru judetul Harghita, avertizarea cod galben de ceata este valabila pana la ora 11.30 si vizeaza localitatile Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplita,…

Perchezitii la persoane suspecte de evaziune fiscala. Prejudiciul, peste 6 milioane de lei

13:33, 02.10.2017 - La aceata ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza 13 perchezitii in Bucuresti si alte trei judete. Sunt vizate firme si persoane banuite de evaziune fiscala cu materiale de constructii. Prejudiciul este de aproape…

Percheziții in București și trei județe la firme și persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul, aproape 6,5 milioane de euro

11:48, 02.10.2017 - Percheziții in București și trei județe la suspecți de evaziune fiscala, cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Luni dimineața, polițiștii fac 13 percheziții in București și județele Botoșani, Ilfov și Giurgiu, la firme și persoane banuite de evaziune fiscala cu materiale de construcții, prin…

Perchezitii in Bucuresti si trei judete intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro

10:54, 02.10.2017 - Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac, luni, 13 perchezitii in Bucuresti si trei judete, la firme si persoane banuite de evaziune fiscala cu materiale de constructii, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Se fac, de asemenea, controale…

Cod galben de ceata pentru localitati din judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud si Harghita, in urmatoarele ore

08:26, 02.10.2017 - Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineata atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru localitati din judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud si Harghita, valabile pe parcursul...

Cercetata dupa ce ar plecat acasa cu 500.000 de lei din casieria firmei la care lucra

09:02, 29.09.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind o femeie de 41 de ani din municipiul Ploiești, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de delapidare, fals sub semnatura privata și fals intelectual. Din cercetarile polițiștilor au rezultat…

Perchezitii in Brasov intr-un dosar privind transmiterea de programe TV fara acordul titularilor

13:57, 28.09.2017 - Potrivit unui comunicat de presa al PICCJ, perchezițiile vizeaza atat sediul unor societați comerciale, cat și domiciliile sau reședințele persoanelor implicate in savarșirea infracțiunilor. "Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca au fost puse la dispoziția publicului, prin…

Poliția face percheziții la firme implicate in comerțul cu pește, suspectate de evaziune fiscala

09:39, 21.09.2017 - Polițiștii au descins, joi dimineața, la cinci adrese din Capitala și din județele Ilfov și Calarași, la suspecți de evaziune fiscala în domeniul comerțului cu pește și produse din pește, a anunțat Direcția Generala de Poliție a Municipiului București. În urma acestei acțiuni,…

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Clarasi, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei

09:09, 21.09.2017 - Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac joi dimineata cinci perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, urmand sa puna in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar…

Percheziții la pacanele. Ce au descoperit polițiștii

16:02, 19.09.2017 - Politistii suceveni efectueaza marti sase perchezitii domiciliare la persoane banuite de infractiuni economice in domeniul jocurilor de noroc, pana in prezent fiind ridicate 23 de aparate tip slot-machine si confiscate o tona de alcool de contrabanda si peste o mie de tigari de contrabanda. Perchezitiile…

Meteorologii, acuzați ca au anunțat tarziu furtuna. Ei spun ca oamenii puteau folosi aplicația INOVAGRIA Meteo, care e... pe bani

14:04, 18.09.2017 -  Meteorologii susțin ca au anunțat la timp furtuna care a lovit vestul țarii, dar și ca oamenii puteau fi la curent cu alertele de pe aplicația INOVAGRIA METEO. ”Pâna la miezul nopții, pe masura ce aria manifestarilor de vreme severa s-a deplasat spre nord-est,…

Bilantul furtunii de duminica: Opt persoane au murit, 137 au fost ranite si 212 localitati au fost afectate

11:26, 18.09.2017 - Bilantul furtunii de duminica: Opt persoane au murit, 137 au fost ranite si 212 localitati au fost afectate Opt persoane au murit in urma furtunilor din vestul tarii, iar alte 137 au fost ranite, fiind afectate 212 localitati din 15 judete, potrivit unui bilant al Inspectoratului General pentru Situatii…

Bilant tragic al furtunilor din tara: Opt persoane au murit si 137 au fost ranite

10:29, 18.09.2017 - Bilantul tragic al furtunii de duminica seara se ridica la 8 persoane, toate au fost ucise de obiectele smulse de vantul care a atins si 100 de km/h. Acestea sunt din trei judete: Timis, Arad si Bistrita. Cinci persoane au fost ucise de furtuna care a izbucnit in vestul tarii, doua in Timisoara, doua…

IGSU: Opt persoane au murit dupa furtunile din vestul tarii, iar 137 au fost ranite

10:18, 18.09.2017 - Din cauza obiectelor sau a arborilor doborati de vantul puternic, s-au inregistrat 145 de victime, dintre care opt persoane au decedat, fiind vorba de un deces in judetul Arad, doua in Bistrita-Nasaud si cinci in judetul Timis, iar 137 de persoane au fost ranite, cele mai multe, respectiv 49, inregistrandu-se…

Bilant IGSU: 212 localitati din 15 judete, afectate de furtuni. 8 morti si 145 de raniti in intreaga tara

09:43, 18.09.2017 - Opt persoane au murit si 67 au fost ranite in judetele Timis, Arad, Hunedoara si Bistrita-Nasaud, in urma furtunilor care au dobarat copaci si au smuls acoperisuri. Mai multe spitale, scoli, dar si blocuri au ramas fara acoperis, fiind avariate mai multe masini. Zeci de localitati au ramas fara curent…

Carmen Dan: Toate fortele MAI sunt in teren in judetele afectate. Se suplimenteaza cu sprijin si din alte judete

20:24, 17.09.2017 - "Toate forțele noastre sunt pe teren, se comunica permanent cu Inspectoratele județene pentru Situații de Urgența, suntem pregatiți sa intervenim cu forțe suplimentare și cu sprijin de la alte județe. Cel mai important mesaj pe care vreau sa il transmit este ca lumea sa ințeleaga ca noi nu…

Percheziții la Primaria Giurgiu. Persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani

07:37, 14.09.2017 - Joi dimineata, politistii din Olt efectueaza 20 de perchezitii, in 5 judete, pentru documentarea activitatii infractionale a unor persoane care ar fi derulat operațiuni fictive cu bunuri, folosind firme fantoma. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin evaziune fiscala și spalare de bani este de 6.800.000…

30 de perchezitii in București, Argeș și alte șapte județe, intr-un caz de evaziune fiscala. Este vizat și regele Cioaba

11:13, 13.09.2017 - Aproape 30 de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in opt judete si Bucuresti, intr-un caz de evaziune cu prejudiciu de peste 5 milioane de euro. De perchezitii este vizat si regele Cioaba, transmite corespondentul MEDIAFAX . In Argeș au loc patru percheziții: trei in comuna Coșești și una in orașul…

Perchezitii la palatul „regelui romilor”, intr-un dosar de evaziune

09:57, 13.09.2017 - Zeci de perchezitii într-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu prejudiciu de peste 5 milioane euro. Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, în Capitala si în opt judete, într-un dosar de evaziune fiscala si spalarea…

Mehedinti: 28 de perchezitii la persoane banuite de infractiuni economice. Prejudiciul este de 5 milioane de euro

08:21, 13.09.2017 - Polițiștii din Mehedinți și ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane efectueaza,in aceasta dimineața, 28 de percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infractiuni economice. ...

Perchezitii in noua judete la persoane banuite de infractiuni economice. Prejudiciu estimat la 5 milioane de euro

08:21, 13.09.2017 - Politistii din Mehedinti si ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane efectueaza, miercuri dimineata, 28 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin comiterea de infractiuni economice.

CLUJ | 25 de persoane, trimise in judecata pentru furturi de combustibil din tren

09:42, 08.09.2017 - Ca urmare a finalizarii activitaților de urmarire penala realizate de ofițerii de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) — Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Cluj, la data de 22 august 2017, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj…

25 de persoane, printre care si doi politisti, trimise in judecata pentru furt de combustibil din trenuri

15:54, 07.09.2017 - Potrivit sursei citate, ca urmare a finalizarii activitatilor de urmarire penala realizate de ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.), procurorii din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj au dispus trimiterea în judecata, în stare…

Sute de mii de tranzactii cu pamanturi in 2017

15:22, 06.09.2017 - Peste 393.000 de vanzari de terenuri si imobile au fost inregistrate in toata tara, in primele opt luni ale acestui an, iar in luna august au fost tranzactionate, la nivel national, aproape 57.000 de imobile, potrivit datelor transmise, miercuri, de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.…

Cercetat pentru ca a inchiriat un apartament fara contract la ANAF

09:07, 05.09.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind un barbat de 45 de ani din orașul Breaza, banuit de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. Din cercetarile polițiștilor au rezultat indicii ca barbatul ar fi inchiriat un apartament…

Ti-ai inchiriat locuinta dar nu ai facut contract cu chiriasul? Iata ce a patit un proprietar din Breaza

08:25, 05.09.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind un barbat de 45 de ani din orașul Breaza, banuit de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.  Din cercetarile polițiștilor au rezultat indicii ca barbatul ar…

Dezbateri publice, in șapte județe din țara, privind noua lege a turismului

16:36, 04.09.2017 - Ministerul Turismului organizeaza, in urmatoarea perioada, dezbateri publice in șapte județe din țara, privind noua lege a turismului. Advertisement Dezbaterile publice pe tema noii legi a turismului sunt programate in intervalul 5 – 22 septembrie, conform anunțului facut luni de ministerul de resort.…

Un barbat din Bascov a vandut un teren pus sub sechestru. Prejudiciul creat este de 300.000 de euro

14:11, 01.09.2017 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat cercetarile intr-un dosarul penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in anul 2012, S.C., de 63…

Dosarul CAR Teius-Sucursala Abrud. Angajata companiei a primit control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul este uriaș

10:45, 28.08.2017 - Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din IPJ Alba au facut, joi, 24 august 2017, 3 perchezitii domiciliare si la sediile unor societați comerciale, intr-un dosar penal ce vizeaza fapte de delapidare, fals si abuz in serviciu, cu un prejudiciu de peste 3.000.000 lei, ce ar…

Femeia de 60 de ani retinuta la Abrud a creat un prejudiciu de peste 3,2 milioane lei

14:39, 25.08.2017 - Joi, 24 august 2017, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de D.A., o femeie in varsta de 60 de ani, din Abrud, care este cercetata, sub aspectul comiterii infractiunilor…

METEO. Luni și marți, vremea se va raci considerabil. In 15 județe sunt anunțate ploi torențiale

09:24, 21.08.2017 - Vremea se va raci considerabil în toate regiunile țarii, luni și marți, iar 15 județe din nordul, centrul și nord-vestul se afla sub Cod galben de ploi însemnate cantitativ pâna luni, la ora 23:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Luni și marți…

ANM: Prognoza meteo, vremea. Temperaturi scad cu 10 grade

08:14, 21.08.2017 - Temperaturile vor scadea cu pana la 10 grade, astfel ca maximele se vor situa, la nivel national, intre 25 si 30 de grade Celsius, iar minimele, intre 10 si 15 grade Celsius. Potrivit sursei citate, temperaturile vor scadea accentuat pana marti, la inceput in vest, in centru si nord, apoi…

Vremea se va raci in toata tara, de duminica seara. 15 judete din nordul, centrul si nord-vestul tarii vor fi sub cod galben de ploi si vijelii

23:44, 20.08.2017 - Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare cod galben de ploi pentru 15 judete din nordul, centrul si nord-vestul tarii, valabila de duminica seara pana luni noapte. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de duminica seara vremea se va raci, la inceput in vest, centru…

Fostul primar de la Malu Mare – de pe litoral la IPJ Dolj, pentru audieri

00:02, 18.08.2017 - Ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj au ridicat joi dimineața și au condus la audieri mai multe persoane suspectate ca ar fi comis infracțiuni de natura economico-financiara in ceea ...

Mai multe persoane acuza ca le-au disparut banii pe care ii aveau in cont la o cooperativa de credit si s-au ales si cu datorii

07:02, 17.08.2017 - Mai multe persoane din zona orasului Abrud, judetul Alba, acuza ca au fost inselate pentru ca banii depusi in conturile personale la o cooperativa de credit nu mai exista, in schimb s-au ales cu datorii. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

PERCHEZIȚII in județul Cluj! Trei persoane au fost REȚINUTE

10:53, 15.08.2017 - Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au reținut, in urma unor percheziții realizate in 8 locații de pe raza județului Cluj, trei barbați banuiți de fapte ilegale la regimul silvic. Ieri, 14 august, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica, Serviciului de Investigare…

Percheziție vineri, in Focșani: Șapte persoane duse la audieri, peste 80 de mii de țigarete ridicate de polițiști

00:03, 12.08.2017 - Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul IPJ Vrancea, au desfașurat in cursul dimineții de joi trei percheziții domiciliare in municipiul Focșani, intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de contrabanda. La acțiune au participat efective din cadrul Poliției…

Maramureș. Medic, asistenta, cercetați in arest la domiciliu

12:54, 10.08.2017 - Masura arestului la domiciliu a fost dispusa de Tribunalul Maramures, in urma unor perchezitii efectuate, in zilele de 8 si 9 august, de ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Maramures, impreuna cu lucratori ai structurilor similare din Cluj, Satu Mare,…

Șase persoane reținute și noua sub control judiciar in „Dosarul diplomelor” la Universitațile din Arad

11:57, 27.07.2017 - Știri Arad. Potrivit unui comunicat IGPR, peste 350.000 de euro, inscrisuri și sisteme informatice au ridicat, ieri, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma celor peste 100 de...

Sase persoane, retinute si 9 sub control judiciar, in dosarul “Diplome fara studii pentru studenti straini”

11:27, 27.07.2017 - Peste 350.000 de euro, inscrisuri și sisteme informatice au ridicat, ieri, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma celor peste 100 de percheziții efectuate la cadre didactice, studenți și la alte persoane din cadrul unor instituții de invațamant, ...

Descinderi la persoane banuite de comiterea de infractiuni silvice, evaziune fiscala si spalare de bani

19:17, 26.07.2017 - Marti, 25 iulie, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au efectuat 20 de perchezitii la sediile unor ocoale silvice, la societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea de infractiuni silvice, evaziune fiscala si spalare de bani. Sapte persoane au fost…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 24 octombrie 2017
Bucuresti6°C | 15°CPloaie
Iasi3°C | 10°CPloaie
Cluj-Napoca2°C | 11°CPloaie
Timisoara4°C | 15°Cposibil ploaie
Constanta9°C | 17°Cposibil ploaie
Craiova4°C | 16°CPloaie
Brasov1°C | 8°CPloaie
Baia Mare2°C | 13°Cposibil ploaie
alte orase..

Curs Valutar

Cursul valutar din 23 octombrie 2017
USD 3.9154
EUR 4.5988
CHF 3.9684
GBP 5.1585
CAD 3.1001
XAU 160.633
JPY 3.4382
CNY 0.5897
AED 1.066
AUD 3.0574
MDL 0.2248
BGN 2.3514