Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Publicat:
Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au definitivat cercetarile in dosarul penal privind cinci persoane (patru barbați și o femeie – trei din județul Cluj, unul din Salaj, iar ultimul din Harghita), banuite de comiterea, in diferite forme de participație, a mai multor infracțiuni de natura economica, respectiv camata, delapidare și inșelaciune, precum și desfasurarea, fara drept, de activitati dintre cele prevazute la art. 5, alin. (1), din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (”atragere și / sau gestionare de sume de bani provenite…

Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…  

Sursa articol si foto: ph-online.ro


Stiri pe aceeasi tema

Peste o suta de perchezitii intr-o singura saptamana!

00:07, 22.01.2018 - F. T. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii de la inspectoratele judetene din tara au efectuat, in cursul saptamanii trecute, 147 de percheziții domiciliare, ocazie cu care au pus in aplicare 84 de mandate de aducere,…

Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii

07:39, 19.01.2018 - Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii   Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

Asistenta Vioricai Dancila, trimisa in judecata in dosarul lui Dragnea

21:15, 16.01.2018 - Postarea integrala a deputatului USR: Colegul meu de la Cluj, Daniel Kloyber, face o observatie foarte interesanta. O reproduc aici partial. "Viorica Dancila - este propunerea PSD pentru pozitia de prim-ministru a Romaniei. Viorica Dancila - este euro-parlamentar, sefa grupului PSD in Parlamentul European.…

PROGNOZA METEO: Polei si lapovita in Bucuresti

18:22, 16.01.2018 - PROGNOZA METEO: In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius.De asemenea,…

Informarea de vreme rea: Cod galben de precipitatii mixte, pana miercuri

13:37, 16.01.2018 - Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei…

Cod galben de vant si ninsori abundente

13:27, 16.01.2018 - Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, marti, informarea meteorologica ce este in vigoare inca de luni seara si anunta cod galben de intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Avertizarea vizeaza…

Dosar de cercetare penala dupa extinderea sistemului de parcare

16:03, 15.01.2018 - Extinderea parcarii cu plata in oras a ajuns in atentia anchetatorilor, care fac cercetari in rem pentru abuz in serviciu. Omul de afaceri aradean Leontin Aslau ne-a declarat, luni, ca la mijlocul lunii decembrie s-a adresat Prefecturii si Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

Afacerist din Gorj, RETINUT pentru evaziune fiscala. Prejudiciul descoperit este IMENS

07:23, 12.01.2018 - Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte in forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de Politie…

Omul de afaceri Aurel Popescu, retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul calculat, peste 1 milion de lei

13:12, 11.01.2018 - Omul de afaceri gorjean Aurel Popescu a fost retinut de catre politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si va fi prezentat in cursul zilei de joi, 11 ianuarie, procurorului de caz cu propunere de arestare preventiva.

Harghita: Amenzi de 91.000 lei aplicate de politisti, in urma unor controale pentru combaterea evaziunii fiscale

12:47, 11.01.2018 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Harghita au aplicat, de la inceputul anului, amenzi in valoare 91.000 lei, in urma unor controale pentru combaterea evaziunii fiscale. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat joi ca…

Editorial de Claudiu Saftoiu. Dangat de clopot peste Ardeal – drum deschis spre referendumul autonomist maghiar

23:04, 09.01.2018 - Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

Ploiestean, cercetat pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 1,4 milioane de lei!

17:37, 09.01.2018 - In urma activitaților desfașurate, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au depistat un ploieștean banuit de complicitate la infracțiunile de evaziune fiscala și spalarea banilor și l-au condus la sediul Poliției pentru audieri. Din cercetari…

Zi grea la DNA: Trimiteri in judecata pe banda rulanta

19:08, 05.01.2018 - Administrator de firme, complicitate la evaziune; prejudiciu - 5 milioane de lei Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Florin Falca, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune…

DNA: 18 persoane si 2 firme, trimise in judecata pentru fraudarea de fonduri UE de peste 1,5 milioane euro

13:23, 04.01.2018 - Optsprezece persoane si doua societati comerciale au fost trimise în judecata de procurorii DNA într-un dosar privind obtinerea nelegala de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, în suma de peste 1,5 milioane euro, respectiv evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste…

DNA a descoperit inca un prejudiciu FABULOS: 18 persoane si mai multe societati, trimise in judecata de procurori

13:22, 04.01.2018 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice și a doua societați comerciale in legatura cu infracțiuni de obținere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

DNA. 18 persoane si doua societati, banuite de frauda cu fonduri europene. Care este prejudiciul

13:13, 04.01.2018 - Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice si a doua societati comerciale in legatura cu infractiuni de obtinere nelegala de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci , in suma de peste 1,5 milioane euro 1.557.115 euro , respectiv evaziune fiscala, aceasta din…

„Ingerul negru” din Gorj, trimis in judecata. Cu banii din proxenetism cumpara mașini second-hand

22:45, 03.01.2018 - Cele cinci persoane din Gorj, acuzate de trafic de persoane, proxenetism și spalare a banilor, care au fost anchetate de procurorii DIICOT din luna noiembrie a anului trecut, au fost trimise in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul…

Valeriu Zgonea a fost TRIMIS in JUDECATA de DNA. Fostul PREȘEDINTE al Camerei Deputaților este ACUZAT de trafic de influența

13:00, 03.01.2018 - Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

IGPR. Sute de perchezitii domiciliare, efectuate in ultima saptamana. 40 de persoane s-au ales cu mandate de aducere

11:03, 31.12.2017 - In perioada 14 28 decembrie a.c., sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 148 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 40 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni…

Perchezitii in Bucuresti si in doua judete, intr-un dosar in care sunt vizati si functionari de la Registrul Auto Roman

11:57, 28.12.2017 - Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie fac 68 de perchezitii, unele la institutii publice, in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud, intr-un dosar privind omologarea si emiterea de carti de indentitate pentru masini second hand aduse din strainatate. In acest dosar sunt vizati si functionari…

Perchezitii in 68 de locatii pentru probarea unor fapte de coruptie

11:43, 28.12.2017 - La aceasta ora, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

DGA, percheziții de amploare in aceasta dimineața

10:05, 28.12.2017 - Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza…

Trei directori Romgaz trimiși in judecata

16:46, 27.12.2017 - Trei directori din cadrul SNGN Romgaz SA - Sucursala Tirgu Mures au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in serviciu. Aceștia ar fi semnat un document privind modalitatile de receptie a unui motogenerator, chiar daca acesta nu corespundea cerintelor din…

Cincisprezece judete sunt sub cod galben de ceata pana la ora 14.00

12:23, 26.12.2017 - Cincisprezece judete se afla, marti, pana la ora 14.00, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, sunt conditii pentru formarea poleiului. Astfel, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Vrancea, Galati, Bacau, Constanta si Tulcea.…

FOTO! 10 persoane din Gorj au fost RETINUTE AZI, in dosarul TRAFICANTILOR de DROGURI! Intre acestea se afla si un minor!

15:07, 21.12.2017 - In dosarul traficantilor de droguri au avut loc, astazi, 10 retineri. Printre cei retinuti se afla si un minor. Amintim ca, o acțiune in forța a mascaților a avut loc, miercuri, in județele Gorj și Hunedoara, dar și in municipiul București, pentru prinderea unor traficanți de droguri. Ancheta…

14 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges

11:48, 20.12.2017 - In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala…

Percheziții in București și Argeș, intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani

09:52, 20.12.2017 - Percheziții in aceasta dimineața in București și Argeș! Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare miercuri dimineata 14 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetele Ilfov…

PERCHEZIȚII București - Ilfov - Argeș. Societați de tip 'fantoma'

08:02, 20.12.2017 - Potrivit unui comunicat de presa, din datele si probele administrate in cauza, rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii, in perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societati comerciale de tip 'fantoma', prin intermediul caruia au derulat tranzactii artificiale,…

Percheziții in Cluj, Bucuresti si alte trei judete, intr-un dosar de contrabanda

13:04, 17.12.2017 - În perioada 9 — 15 decembrie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au efectuat 87 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 55 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare…

Aproape 90 de perchezitii in dosare de infractiuni economice, efectuate de politisti intr-o saptamana

12:32, 17.12.2017 - Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat ca, in ultima saptamana, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 87 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere,…

Trei prahoveni, anchetati pentru infractiuni fiscale, chiar daca au acoperit, aproape in totalitate, prejudiciul !

00:00, 15.12.2017 - F. T. Ofițerii prahoveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au finalizat cercetarile in doua dosare penale care au ca obiect, printre altele, evaziunea fiscala, acestea fiind inaintate procurorilor prahoveni pentru luarea masurilor impuse in astfel de cazuri. Primul dosar penal…

Dosar penal pentru comercializare de pacura fara accize

13:25, 13.12.2017 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de deținere in afara antrepozitului fiscal și respectiv vanzarea, fara drept, pe teritoriul Romaniei, de produse energetice tip pacura…

Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, va fi cercetat sub control judiciar, in dosarul privind comiterea unor delicte silvice și evaziune fiscala

11:42, 13.12.2017 - Procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj a decis, miercuri dimineața, ca Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, sa fie cercetat in continuare sub control judiciar. Alexandru Sinea și alți 7 suspecți, au fost duși miercuri dimineața la Judecatoria Blaj, cu pentru mandat de arestare,…

Alexandru Sinea va fi cercetat sub control judiciar

10:42, 13.12.2017 - In cursul zilei de miercuri, 13 decembrie 2017, s-a decis ca Alexandru Sinea sa fie cercetat sub control judiciar. Directorul DSP Alba a fost reținut, marți, pentru 24 de ore, intr-un dosar cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei. Fața de toate cele 8 persoane cercetate in acest dosar a fost luata…

Cod galben de viscol, dar si de ploi si lapovita, cu depunere de polei, in mai multe judete

10:18, 11.12.2017 - Zece judete se afla, luni, sub avertizari cod galben pentru ploaie si lapovita care va favoriza depunerea de polei, alte cinci judete sunt sub avertizari de viscol, iar pentru patru judete meteorologii au transmis avertizari de vant puternic. Astfel, potrivit avertizarilor cod galben transmise…

DNA - Politia Romana. Decizie de ultima ora a procurorilor

14:44, 07.12.2017 - "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor ofițer de…

DNA intra in forța la Poliția Romana: Ofițer de poliție judiciara, trimis in judecata pentru trafic de influența

14:43, 07.12.2017 - In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor…

Doi tineri din Lerești, respectiv Campulung, trimiși in judecata pentru talharie calificata

11:35, 07.12.2017 - Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Muncipiului Campulung au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in noaptea de 18 spre 19 octombrie a.c., P.N., de 19 ani, din comuna…

Razie de amploare in cluburile și barurile din Focșani; punga cu o substanța suspecta gasita intr-un local

00:12, 05.12.2017 - Polițiștii judiciariști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei de la Biroul de Investigații Criminale de la Poliția Municipiului Focșani, cu sprijinul colegilor lor de la mascați și de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, au desfașurat la finele saptamanii trecute…

Valcea: Trei perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala

10:56, 29.11.2017 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sprijiniți de cei ai Serviciului Criminalistic și de luptattori ai Serviciului de Acțiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, au descins, in aceasta dimineata, la locuintele unor persoane ...

Angajata unei case de amanet din Ploiesti a furat 85.000 de lei din casierie. Cum i-a justificat patronului lipsa banilor

18:53, 23.11.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind o femeie de 27 de ani din localitatea Valea Calugareasca, banuita de delapidare și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Din cercetarile polițiștilor au rezultat indicii…

Patru persoane trimise in judecata Parchetul Curtii de Apel Constanta

09:52, 22.11.2017 - Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus, ieri, trimiterea in judecata a patru persoane, respectiv Georgi Velikov Georgiev, Georgi Kolev Pankev, Tencho Ivanov Tsaratsorkov si Kosta Kolev Petrov.Cei in cauza sunt banuiti de trafic de migranti.Dosarul a fost trimis spre solutionare…

Perchezitii in doua judete, vizate persoane ce au obtinut imprumuturi si nu le-au returant

09:32, 22.11.2017 - Noua perchezitii au loc, miercuri dimineata, pe raza judetelor Arges si Mehedinti, la locuintele unor persoane si sediile unor societati comerciale si institutii nebancare, intr-un dosar de inselaciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Politistii…

Milioane de brazi, la pamant

08:09, 15.11.2017 - In vremurile copilariei noastre, eram obișnuiți ca, in fiecare an de Craciun, sa simțim mirosul de brad, care ne aducea atata bucurie. Odata cu trecerea timpului, din pacate, statisticile ne arata ca fondul forestier se diminueaza, iar oamenii au inceput sa se gandeasca din ce in ce mai mult la salvarea…

DNA: 13 persoane, trimise in judecata intr-un dosar de achizitii fictive de medicamente, cu prejudiciu de 19 milioane de lei

18:31, 08.11.2017 - Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au dispus trimiterea in judecata a 13 persoane acuzate intr-un dosar de evaziune fiscal cu prejudiciu estimat la peste 19 milioane de lei. Suspectii ar fi cumparat de pe piata neagra medicamente din programele nationale, subventionate in proportie de…

Perchezitii simultane la Bocsa, Lugoj si in Constanta. Vizate au fost mai multe persoane acuzate de evaziune fiscala

20:05, 06.11.2017 - Politistii din Caras-Severin au perchezitionat sediul unei firme din Bocsa al carei administrator este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala. Jurnalistii de la Lugoj Info scriu ca pe langa descinderile facute la Bocsa au mai fost scotocite si sediile unor firme din Lugoj si respectiv Constanta.…

ALERTA METEO | Cod galben de ceata si vant in mai multe judete din Romania

08:44, 06.11.2017 - UPDATE 08:39 Circulatia se desfasoara in conditii de ceata densa pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta Circulatia se desfasoara, luni dimineata, in conditii de ceata densa pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, dar si pe alte drumuri din tara. Potrivit Centrului Infotrafic,…

Protest legea vaccinarii. Lanț uman in jurul Parlamentului

19:36, 29.10.2017 - Parinti cu copii mici, tineri si persoane in varsta, preoti si maicute purtand icoane si cruci in maini, au venit in Piata Constitutiei, pentru a-si exprima opozitia fata legea vaccinarii. "Unde exista risc, trebuie sa existe alegere", "Resping incalcarea drepturilor mele ca parinte", "Vrem…

Femeie din Scorteni – cercetata pentru producerea de bauturi spirtoase fara a detine autorizatie

01:13, 26.10.2017 - F. T. Ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu inspectori din cadrul Directiei Regionale Vamale Ploiesti, au efectuat o verificare la o persoana fizica in legatura cu producerea, detinerea si comercializarea de bauturi spirtoase fara sa aiba autorizatie.…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 23 ianuarie 2018
Bucuresti-7°C | 2°CCer în general noros
Iasi-9°C | 0°Cposibil ninsoare
Cluj-Napoca-8°C | 2°CCer parţial noros
Timisoara-4°C | 2°CCer senin
Constanta-7°C | 1°CCer senin
Craiova-4°C | 6°CCer senin
Brasov-12°C | -1°CCer parţial noros
Baia Mare-10°C | 0°CCer senin
alte orase..

Curs Valutar

Cursul valutar din 23 ianuarie 2018
USD 3.8116
EUR 4.6679
CHF 3.9611
GBP 5.3186
CAD 3.0559
XAU 163.761
JPY 3.4451
CNY 0.5951
AED 1.0377
AUD 3.0369
MDL 0.2261
BGN 2.3867