Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Publicat:
Cinci persoane trimise în judecată în dosarul ”Caritas unguresc”. Prejudiciul- peste 250.000 de lei

Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au definitivat cercetarile in dosarul penal privind cinci persoane (patru barbați și o femeie – trei din județul Cluj, unul din Salaj, iar ultimul din Harghita), banuite de comiterea, in diferite forme de participație, a mai multor infracțiuni de natura economica, respectiv camata, delapidare și inșelaciune, precum și desfasurarea, fara drept, de activitati dintre cele prevazute la art. 5, alin. (1), din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (”atragere și / sau gestionare de sume de bani provenite…

Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…  

Sursa articol si foto: ph-online.ro


Stiri pe aceeasi tema

Fostul primar de la Malu Mare – de pe litoral la IPJ Dolj, pentru audieri

00:02, 18.08.2017 - Ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj au ridicat joi dimineața și au condus la audieri mai multe persoane suspectate ca ar fi comis infracțiuni de natura economico-financiara in ceea ...

Fostul primar de la Malu Mare, dus la IPJ Dolj pentru audieri

16:56, 17.08.2017 - Ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Dolj au ridicat joi dimineața și au condus la audieri mai multe persoane suspectate ca ar fi comis infracțiuni de natura economico-financiara in ceea ...

„Vin de casa din must de la Jidvei”, o inițiativa care a devenit tradiție in randurile gospodarilor. Detalii despre campanie și felul in care puteți face comenzi

12:18, 11.08.2017 - Jidvei, cel mai mare producator roman de vinuri, lanseaza ediția a III-a a campaniei „Vin de casa din must de la Jidvei”. Pentru al treilea an consecutiv, aceasta inițiativa vine in sprijinul micilor producatori și a gospodarilor care doresc sa obțina acasa un vin de calitate autentic romanesc. „Tradițiile…

Maramureș. Medic, asistenta, cercetați in arest la domiciliu

12:54, 10.08.2017 - Masura arestului la domiciliu a fost dispusa de Tribunalul Maramures, in urma unor perchezitii efectuate, in zilele de 8 si 9 august, de ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Maramures, impreuna cu lucratori ai structurilor similare din Cluj, Satu Mare,…

IPJ Hunedoara: Peste 2.900 de doare soluționate in primele șase luni

13:15, 03.08.2017 - Politistii hunedoreni au analizat activitatea profesionala desfasurata in primele șase luni ale  anului 2016, rezultatele fiind prezentate, joi, in cadrul unei conferințe de presa. ”Activitatea de astazi face parte dintr-o suita de activitați care vor avea loc, ne-am propus noi, in fiecare…

Miscare de FORTA a DNA: Fost primar si alte 23 de persoane, trimise in judecata

13:33, 02.08.2017 - Fostul primar al municipiului Caracal, Anghel Gheorghe, a fost trimis in judecata de procurorii DNA sub acuzatia de constituirea unui grup infracțional organizat și  abuz in serviciu, potrivit unui comunicat al DNA.

IGPR: 47 de persoane trimise in judecata pentru infracțiuni informatice

11:25, 30.07.2017 - Noua grupari infracționale din domeniul cibernetic, formate din 47 de persoane, au fost destructurate de polițiști, informeaza un comunicat al IGPR transmis, duminica, AGERPRES. Potrivit sursei citate, Poliția Româna, prin intermediul structurilor de combatere a criminalitații…

Șase persoane reținute și noua sub control judiciar in „Dosarul diplomelor” la Universitațile din Arad

11:57, 27.07.2017 - Știri Arad. Potrivit unui comunicat IGPR, peste 350.000 de euro, inscrisuri și sisteme informatice au ridicat, ieri, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma celor peste 100 de...

Sase persoane, retinute si 9 sub control judiciar, in dosarul “Diplome fara studii pentru studenti straini”

11:27, 27.07.2017 - Peste 350.000 de euro, inscrisuri și sisteme informatice au ridicat, ieri, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma celor peste 100 de percheziții efectuate la cadre didactice, studenți și la alte persoane din cadrul unor instituții de invațamant, ...

Mita: Maramureseni trimisi in judecata de DNA

19:08, 14.07.2017 - Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului TOMOIAGA GHEORGHE, cu privire la savarsirea infractiunii de dare de mita, si in stare de libertate, a inculpatului ANDREICA GRIGORE cu privire…

Perchezitii la mai multe firme de constructii suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 5 milioane de lei

12:13, 13.07.2017 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza patru perchezitii domiciliare si la sediile unor firme de constructii. Descinderile se desfasoara in continuarea cercetarilor intr-un dosar penal, instrumentat sub supravegherea…

Percheziții MASIVE la mai multe firme și persoane banuite de evaziune fiscala: Prejudiciu URIAȘ

11:05, 13.07.2017 - Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov efectueaza, joi, un numar de patru perchezitii la sedii de firme si la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de cinci milioane de lei, prin evaziune

Detalii PICANTE din sala de judecata! Dan Voiculescu, mogulul 'sarac'. De ce nu a platit prejudiciul in dosarul ICA

14:57, 11.07.2017 - Tribunalul Bucuresti a amanat marti, pentru 18 iulie, decizia privind eliberarea conditionata a omului de afaceri Dan Voiculescu, care executa la Penitenciarul Rahova o pedeapsa de 10 ani inchisoare primita in dosarul ICA, informeaza agerpres.ro.

Prahova: 12 persoane, trimise in judecata intr-un dosar de producere si comercializare ilegala de tigari

11:54, 11.07.2017 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria (PJ) Ploiesti au trimis in judecata 12 persoane intr-un dosar de producere si comercializare ilegala de tigari, acestea fiind produse la domiciliul unora dintre inculpati si vandute, pe baza de comenzi telefonice, catre

12 persoane, trimise in judecata de parchetul Judecatoriei Ploiesti pentru producere si comercializare ilegala de tutun

11:34, 11.07.2017 - Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a 12 inculpati (dintre care unul arestat preventiv, unul arestat la domiciliu si 3 sub control judiciar) pentru savarsirea infractiunilor de producere de produse accizabile,…

Evaziune fiscala si spalare de bani de peste 7 milioane de lei la o firma din Apuseni. Patru persoane, trimise in judecata

19:14, 08.07.2017 - Evaziune fiscala si spalare de bani de peste 7 milioane de lei la o firma din Apuseni. Patru persoane din Alba si Mehedinti au fost trimise in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.

DOSAR la Tribunalul Alba: Patru persoane trimise in judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei la o firma din Apuseni

18:46, 08.07.2017 - Patru persoane din Alba și Mehedinți au fost trimise in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba pentru evaziune fiscala, complicitate la aceasta infracțiune și spalarea banilor. Prejudiciul total calculat de anchetatori prin comiterea acestor infracțiuni este de 7,32 milioane de lei (circa…

Casier cercetat pentru delapidare

16:25, 06.07.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat cercetari intr-un dosar penal care a vizat un prahovean banuit de delapidare. Din investigațiile polițiștilor au rezultat indicii ca barbatul, in calitate de casier, ar fi anulat mai multe chitante (amenzi fara debit),…

Bomba de la DIICOT. Aproape 50 de persoane, trimise in judecata. Sunt si constanteni

12:44, 06.07.2017 - La data de 04.07.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 47 de inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc in forma continuata, introducere…

Retea de trafic de droguri, destructurata de DIICOT: 47 de persoane, trimise in judecata

12:15, 06.07.2017 - La data de 04.07.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 47 de inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc in

Perchezitii in Bacau privind taierea ilegala de arbori. Prejudiciul: 1.000.000 de lei

09:02, 03.07.2017 - Perchezitii in Bacau privind taierea ilegala de arbori. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impreuna cu ofiteri ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei de Ordine Publica din Inspectoratul General al Politiei Romane, efectueaza…

Perchezitii ale politistilor bucuresteni intr-un dosar de evaziune fiscala

09:26, 26.06.2017 - Polițiștii bucureșteni fac percheziții intr-un dosar de spalarea banilor in domeniul comercializarii de produst IT. Prejudiciul estimat este de 14 milioane de lei.  Politistii bucuresteni fac, luni, zece perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Braila si Bacau la locuintele si sediile…

VIDEO – Accident pe un drum din Cluj, patru persoane ranite. Cine a fost de vina

17:13, 25.06.2017 - Patru persoane au fost ranite și transportate la spital, sambata seara, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier petrecut in localitatea Coplean. Coliziunea s-a produs intre doua autovehicule. In accident au fost implicate un microbuz inmatriculat in Republica Moldova, in care se afla o familie…

Dosar penal pentru un sofer de autobuz din Prahova. Ce a facut

09:36, 20.06.2017 - Vineri dimineața, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu agenți de poliție rutiera și specialiști din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova si al Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, au desfasurat o actiune in domeniul…

Foto: Protest in fața CEC Bank din Zlatna. Cateva zeci de persoane susțin ca nu și-au primit banii care le-ar fi disparut din conturi

09:45, 15.06.2017 - In jur de 40 de persoane protesteaza, joi dimineața, in fața CEC Bank din Zlatna, nemulțumite de faptul ca nu și-ar fi primit banii care le-au disparut din conturi, in urma scandalului in care au fost implicate doua angajate ale sucursalei din localitate. Va reamintim ca, de curand, procurori ai Parchetului…

Trei persoane retinute si peste 220.000 de tigarete si trei autovehicule indisponibilizate

21:33, 14.06.2017 - Trei persoane au fost retinute si peste 220.000 de tigarete si trei autovehicule au fost indisponibilizate de politisti in urma unei actiuni a Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si a Serviciului de Actiuni Speciale a IPJ Giurgiu cu suportul de specialitate al

Percheziții in București, Ilfov și Giurgiu la societați comerciale banuite de evaziune fiscala

08:02, 12.06.2017 - Lucratorii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunal, pun luni in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara. Perchezițiile, care se desfațoara in Capitala si judetele Ilfov si Giurgiu, precum si 18 mandate de aducere, sunt efectuate…

Ioan Niculae si Adriean Videanu, trimisi in judecata alaturi de alte noua persoane, in dosarul „Romgaz-Interagro”

15:16, 09.06.2017 - Omul de afaceri Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro S.A., si fostul ministru al Economiei Adriean Videan, au fost trimisi in judecata alaturi de alte noua persoane de catre procurorii DIICOT in dosarul „Romgaz-Interagro“, pentru constituirea unui grup infractional organizat,…

Doua persoane trimise in judecata de DNA, dupa ce au promis ca vor interveni la magistrați pentru obținerea unor decizii favorabile

14:43, 09.06.2017 - Doua persoane care au cerut bani cu promisiunea ca vor interveni la magistrați pentru obținerea unor decizii favorabile unei persoane trimise in judecata au fost deferite justiției, in stare de arest preventiv, de procurorii DNA Timișoara. „In perioada februarie — aprilie 2017, inculpații Țica Dorel…

Avem lista completa: Sase persoane trimise in judecata de procurorii DNA Constanta. Prejudiciul calculat, peste 18 milioane de lei

09:57, 09.06.2017 - Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:DASCALINA ADRIAN CRISTIAN cu privire la savarsirea infractiunilor de: evaziune fiscala, spalare a banilor, constituire a unui grup infractional…

Dosar penal pentru o femeie de 63 de ani din cauza... jocurilor de noroc

09:23, 09.06.2017 - Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal care a vizat o femeie de 63 de ani, banuita de savarșirea infractiunii de desfasurare fara licenta sau autorizatie de activitati in domeniul jocurilor de noroc. Dosarul a fost inaintat…

Cod portocaliu de inundatii pe raurile Iza, Viseu si Tisa

15:17, 08.06.2017 - Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana la miezul noptii in trei bazine hidrografice, respectiv o atentionare Cod galben de cresteri ale debitelor, valabila pana vineri seara, in 22 de bazine hidrografice, informeaza AGERPRES . Potrivit Institutului National…

Avertizare cod galben de inundatii in aproape toata tara, valabila pana vineri

20:04, 07.06.2017 - Reprezentantii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor au emis o noua avertizare cod galben de inundatii, valabila pana vineri, pentru raurile din bazine hidrografice din Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Cluj, Salaj, Bihor, Alba si alte judete. Potrivit hidrologilor, ca urmare…

Banca din Prahova, delapidata de doua casiere. Cat au reusit sa fure

17:29, 07.06.2017 - Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal care a vizat doua femei, banuite de savarșirea infracțiunilor de delapidarea și neglijența in serviciu. Dosarul a fost inaintat Parchetului, cu propunere de emitere a rechizitoriului…

Percheziții in București și Ilfov la firme care furnizau materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani

09:17, 06.06.2017 - Percheziții in București și Ilfov la firme care furnizau materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Polițiști de la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare marți,…

Prahoveana urmarita penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata

09:18, 30.05.2017 - Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza cercetari intr-un dosar penal care vizeaza o femeie de 45 de ani, sub aspectul savarșirii infracțiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (trei acte materiale). Dosarul a fost inaintat Parchetului…

Credite cu acte false. Documente masluite chiar de reprezentantul bancii

09:04, 30.05.2017 - Dosar penal pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata,  instrumentat de polițiștii prahoveni. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate.  Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza cercetari intr-un dosar penal care vizeaza o femeie de 45 de ani, sub aspectul…

Percheziții la 20 de persoane suspectate de implicare in comerțul stradal cu țigari de contrabanda la Vatra Dornei

11:32, 28.05.2017 - Un numar de 20 de percheziții domiciliare au avut loc, sambata, la Vatra Dornei, la domiciliile unor persoane suspectate de implicarea in contrabanda cu țigari și in comerțul stradal cu țigari de contrabanda, in urma perchezițiilor fiind ridicate peste 500.000 de țigarete și aproape 15.000 lei. …

Trei barbati din Alba, retinuti in urma unor perchezitii la persoane ce comercializau ilegal tutun. Prejudiciul: peste 4,2 milioane de lei

09:38, 25.05.2017 - Politistii din Alba fac, in aceatsa dimineata, 8 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. ”La data de 25 mai a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, efectueaza…

Sechestru pe 17 terenuri intr-un dosar cu prejudiciu de peste 2,3 milioane de lei

08:45, 25.05.2017 - In perioada 15 – 23 mai, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au finalizat cercetarile intr-un numar de 10 dosare penale, constatand prejudicii aduse bugetului de stat in cuantum de aproximativ 2.500.000 lei. Totodata, au recuperat prejudicii aduse persoanelor…

IGPR: Percheziții la persoane și firme banuite de evaziune, cu un prejudiciu de peste 8 milioane lei

07:42, 25.05.2017 - Un numar de 22 de percheziții sunt efectuate joi dimineața de polițiști in București, Ilfov și Giurgiu la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite ca au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, potrivit Poliției Romane. Dintr-un…

Percheziții la Alba Iulia, Lunca Mureșului și Unirea, la persoane banuite de prelucrarea si comercializarea de tutun. Trei persoane au fost reținute

11:45, 24.05.2017 - Polițiștii din Alba au ridicat 105 kilograme de tutun și aparate artizanale utilizate la marunțirea tutunului și confecționarea țigaretelor, in urma a 5 percheziții la persoane banuite ca ar fi deținut și comercializat tutun in afara unui antrepozit fiscal. La data 23 mai 2017, polițiștii Serviciului…

PERCHEZIȚII in județul Cluj, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei

14:12, 22.05.2017 - Polițiștii au efectuat in aceasta dimineața 12 percheziții in municipiul București, in județele Cluj, Argeș și Ilfov la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscala și spalare de bani. „La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații…

Percheziții la Cluj, București și alte doua județe, intr-un dosar de spalare de bani. Prejudiciul de de peste 2,2 milioane lei

10:16, 22.05.2017 - Polițiștii efectueaza, luni dimineața, o serie de percheziții în Cluj, București și alte doua județe într-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani, persoanele implicate cauzând un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei.”La data de 22 mai a.c., polițiștii…

CLUJ: Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani

10:06, 22.05.2017 - Polițiștii efectueaza luni dimineața 12 percheziții in municipiul București și in trei județe la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscala și spalare de bani. „La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul…

Percheziții in Cluj și alte județe. Prejudiciul din dosar, peste 2 milioane de lei

09:44, 22.05.2017 - Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, au efectuat 12 percheziții in municipiul București și in județele Ilfov, Argeș și Cluj, luni dimineața. Activitațile se desfașoara la domiciliile…

Percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune și spalare de bani

09:38, 22.05.2017 - "La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul București, efectueaza 12 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Cluj. Activitațile…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 19 august 2017
Bucuresti17°C | 34°CCer senin
Iasi16°C | 30°CCer senin
Cluj-Napoca17°C | 33°CCer senin
Timisoara20°C | 35°CCer senin
Constanta22°C | 29°CCer senin
Craiova21°C | 34°CCer senin
Brasov14°C | 29°CCer senin
Baia Mare18°C | 32°CCer senin
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 17.08.2017

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 236.550,24 10.432.146,90
II (5/6) 12 6.570,84 -
III (4/6) 421 187,29 -
IV (3/6) 6.282 30,00 -
Fond total de castiguri: 10.778.307,06

Curs Valutar

Cursul valutar din 18 august 2017
USD 3.9066
EUR 4.5883
CHF 4.0606
GBP 5.036
CAD 3.088
XAU 162.708
JPY 3.58
CNY 0.5855
AED 1.0636
AUD 3.0951
MDL 0.2198
BGN 2.346