Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Un vrancean a spart locuința de serviciu a arhiepiscopului Tomisului; IPS Teodosie vrea sa-l spovedeasca

00:04, 23.06.2017 - Locuinta de serviciu a lui IPS Teodosie a fost „vizitata” de un hot, care a profitat de faptul ca usa era neasigurata si a patruns in interior, de unde a sustras o iconita dintr-un metal pretios pe care o poarta arhiereii la gat, in valoare de 4.000 de lei. Suspectul a fost prins, dar Arhiepiscopul…

Percheziții in București și alte cinci județe intr-un dosar de evaziune fiscala

07:56, 21.06.2017 - Politistii din Calarasi, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, efectueaza miercuri dimineata 43 de perchezitii in București și alte cinci judeșe intr-un dosar de evaziune fiscala. Perchezițiile domiciliare au loc in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Ialomita si in…

Zeci de percheziții domiciliare, in mai multe județe, intr-un dosar de evaziune fiscala

07:32, 21.06.2017 - In aceasta dimineața, politisti din Calarași, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi, efectueaza 43 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala, rambursari ilegale de T.V.A. si spalare de bani in domeniul livrarilor intracomunitare de produse alimentare. Vor fi puse in executare…

Percheziții in cinci județe și București, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul livrarilor intracomunitare de produse alimentare

07:32, 21.06.2017 - Polițiști din Calarași, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Calarași, efectueaza, miercuri dimineața, 43 de percheziții in județele Ilfov, Calarași, Dambovița, Giurgiu, Ialomița și municipiul București, intr-un dosar de evaziune fiscala, rambursari ilegale de TVA și spalare de bani…

Craioveni condamnați pentru evaziune fiscala, extradați din Italia

00:38, 14.06.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigații Criminale Dolj, sprijiniți de polițiștii Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala, au reușit sa extradeze din Italia doi craioveni, soț și soție, condamnați definitiv la zece, respectiv opt ani de inchisoare intr-un dosar de evaziune fiscala. Este ...

Fostul deputat Vlad Cosma, trimis in judecata pentru instigare la evaziune fiscala

18:07, 12.06.2017 - Fostul deputat Vlad Cosma a fost trimis in judecata, luni, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, fiind acuzat ca in 2012 a determinat un om de afaceri sa inregistreze o factura fictiva care sa „disimuleze” o sponsorizare ilegala a campaniei electorale.

Fostul deputat Vlad Cosma și afaceristul Petrica Ușurelu, trimiși in judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani

17:48, 12.06.2017 - Fostul deputat PSD Vlad Cosma și omul de afaceri Petrica Ușurelu au fost trimiși in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiești intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani și delapidare in legatura cu sponsorizarea unei campanii electorale. Procurorii…

Fostul deputat PSD Vlad Cosma, trimis in judecata intr-un nou dosar penal. Este acuzat de instigare la evaziune fiscala si spalare de bani

17:35, 12.06.2017 - Un nou dosar penal deschis pe numele lui Vlad Cosma, fiul fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fost deputat PSD in legislatura anterioara.  Procurorii Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au finalizat  cercetarile intr-o…

Afaceristul Razvan Mihai Olteanu, condamnat initial la 6 ani si zece luni de inchisoare, a fost achitat

15:15, 09.06.2017 - Razvan Mihai Olteanu, condamnat in prima instanta de Tribunalul Constanta, la sase ani si zece luni de inchisoare, cu executare, pentru spalarea banilor si evaziune fiscala in forma continuata, a fost achitat. Decizia este definitiva si a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Constanta. "Achita pe…

IGPR: Percheziții in București și Hunedoara la suspecți de evaziune cu un prejudiciu de peste un milion de euro

07:46, 08.06.2017 - Lucratorii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice a Poliției Romane efectueaza joi noua percheziții in București și Hunedoara, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro prin evaziune fiscala, potrivit IGPR. Dintr-un comunicat de presa transmis…

Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 1,2 milioane de lei

09:26, 06.06.2017 - Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac marti perchezitii in 13 locuinte din Bucuresti si din judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul furnizarii materialelor…

Percheziții in București și Ilfov la firme care furnizau materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani

09:17, 06.06.2017 - Percheziții in București și Ilfov la firme care furnizau materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Polițiști de la Direcția Generala de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare marți,…

Percheziții in București și doua județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimate la peste 560.000 de lei

09:56, 30.05.2017 - Percheziții in București și doua județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Polițiștii prahoveni efectueaza, marți dimineața, noua percheziții la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, descinderile avand loc in municipiul București și in județele Prahova și Ilfov. Prejudiciul cauzat…

Perchezitii la firme de publicitate din Cluj intr-un caz de evaziune fiscala. Prejudiciul, peste 4 milioane de lei

11:16, 25.05.2017 - Politistii din Alba fac, joi dimineata, mai multe perchezitii la sediile unor firme de publicitate si la locuintele unor persoane fizice din Alba, Bucuresti, Cluj si Mehedinti într-un caz de evaziune fiscala în care reprezentantii firmelor respective sunt suspectati de evaziune fiscala…

Trei aradeni, cercetați pentru evaziune fiscala!

11:15, 25.05.2017 - Știri Arad. Trei aradeni sunt cercetati pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, respectiv complicitate la evaziune fiscala. Este vorba despre Csany Matei Laszlo, Morostes Vasile Iustin si Patcas Mihaela Ramona....

Trei aradeni, trimiși in judecata pentru evaziune fiscala de peste 240.000 lei

10:43, 25.05.2017 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriul din data de 22.05.2017 trimiterea in judecata a inculpatii Csany Matei Laszlo, Moroșteș Vasile Iustin si Patcaș...

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 8 milioane de lei

07:57, 25.05.2017 - "Din ancheta au rezultat indicii ca, in perioada 2011-2012, prin inregistrarea in contabilitatea a 5 societati comerciale a unor achizitii fictive de la societati de tip fantoma, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentand TVA ilegal dedus in cuantum de 4.869.261,00 lei…

PERCHEZIȚII in Alba, București și alte doua județe. Dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 4 milioane de lei

07:54, 25.05.2017 - In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 8 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea…

Percheziții ale polițiștilor din Alba intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 4.200.000 de lei

07:53, 25.05.2017 - In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 8 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. La data de 25 mai a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba,…

Percheziți in București, Ilfov, Giurgiu. Persoane și firme, banuite de evaziune fiscala

07:45, 25.05.2017 - Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 22 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Giurgiu, la domiciliile unor persoane si sediile sociale…

La aceasta ora, perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu. Prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala

07:44, 25.05.2017 - In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 22 de pechezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite ca au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala.La data…

IGPR: Percheziții la persoane și firme banuite de evaziune, cu un prejudiciu de peste 8 milioane lei

07:42, 25.05.2017 - Un numar de 22 de percheziții sunt efectuate joi dimineața de polițiști in București, Ilfov și Giurgiu la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite ca au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, potrivit Poliției Romane. Dintr-un…

Barbat trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 82.000 de lei cu materiale de construcții

13:02, 24.05.2017 - Mai exact, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au finalizat investigațiile efectuate intr-un dosar de cercetare penala, fata de un barbat, in varsta de 67 de ani, din Oradea, banuit de comiterea infracțiunii…

Percheziții in București și doua județe la persoane suspectate de evaziune fiscala și spalare de bani

17:28, 23.05.2017 - Percheziții in București și doua județe la persoane suspectate de evaziune fiscala și spalare de bani. Procurorii DIICOT (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism) efectueaza marți, 23 mai, 13 percheziții in municipiul București și in județele Ilfov și Dambovița…

Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Dambovita la persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani

17:16, 23.05.2017 - Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism — Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate au efectuat 13 percheziții domiciliare pe raza…

DIICOT: Percheziții in București, Ilfov și Dambovița la persoane suspectate de evaziune fiscala și spalare de bani

16:54, 23.05.2017 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) efectueaza marți 13 percheziții in municipiul București și in județele Ilfov și Dambovița intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala și spalare de bani cu un prejudiciu de peste…

PERCHEZIȚII intr-o cauza de evaziune si rambursari ilegale de TVA

12:03, 23.05.2017 - 'La data de 23 mai, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 6 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov', informeaza un comunicat al Inspectoratului…

IGPR: 6 percheziții intr-o cauza de evaziune și rambursari ilegale de TVA; prejudiciu - peste 5 milioane de lei

11:37, 23.05.2017 - Polițiștii efectueaza marți șase percheziții intr-o cauza in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala și efectuarea de rambursari ilegala de TVA, prin care s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 5.000.000 de lei. "La data de 23 mai, polițiștii Direcției…

Perchezitii privind evaziune fiscala si efectuarea de rambursari ilegala de TVA

10:46, 23.05.2017 - Astazi, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane efectueaza sase perchezitii intr o cauza in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si efectuarea de rambursari ilegala de TVA, prin care s ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 5.000.000 de…

Percheziții in București și trei județe la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul e de peste 2.000.000 de lei

11:07, 22.05.2017 - Percheziții in București și trei județe la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani. Polițiștii efectueaza, luni dimineața, 12 percheziții in municipiul București și in trei județe la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscala și spalare…

CLUJ: Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala și spalare de bani

10:06, 22.05.2017 - Polițiștii efectueaza luni dimineața 12 percheziții in municipiul București și in trei județe la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune fiscala și spalare de bani. „La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul…

Percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei prin evaziune și spalare de bani

09:38, 22.05.2017 - "La data de 22 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lânga Tribunalul București, efectueaza 12 percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Cluj. Activitațile…

De dimineata, perchezitii in Bucuresti si trei judete, la persoane si societati comerciale banuite de evaziune fiscala si spalare de bani

08:37, 22.05.2017 - In aceasta dimineata, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice ai Politiei Romane efectueaza 12 perchezitii in municipiul Bucuresti si in trei judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscala si spalare de bani.La data…

Perchezitii in Arges pentru evaziune fiscala de peste un milion de lei. 16 persoane vor fi audiate

10:36, 18.05.2017 - La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, impreuna cu polițiști din cadrul I.P.J. Valcea, I.P.J. Gorj, I.P.J. Neamț, IPJ Dambovița, I.P.J. Mehedinți, I.P.J. Iași, efectueaza 28 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arges, Valcea, Gorj, Neamț, Iași, Dambovița,…

Calin Florin, zis Babica, acuzat de proxenetism, a fost achitat. Nu exista probe ca persoana a savarsit infractiunea

22:29, 05.05.2017 - Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, pentru proxenetism, Calin Florin, zis Babica, din orasul Cernavoda, a fost achitat. Ieri, Judecatoria Medgidia a dispus achitarea barbatului, concluzionand ca "nu exista probe ca persoana a savarsit infractiunealdquo;. Decizia…

Dumitru Dragomir a fost pus sub control judiciar in dosarul RCS&RDS. Se apropie sentința și in procesul dezafilierii Craiovei

16:53, 05.05.2017 - Dumitru Dragomir a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA, fiind cercetat pentru luare de mita si complicitate la spalare de bani in dosarul RCS&RDS .  ACTUALIZARE / Dumitru Dragomir a fost prezent azi și la Curtea de Apel unde s-a derulat un nou termen in procesul dezafilierii Craiovei . Curtea…

Doi oameni de afaceri, dați pe mana justiției

13:09, 02.05.2017 - Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a doua persoane, Maria Stan și Martis Jasnos, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala respectiv complicitate la evaziune fiscala. Din rechizitoriul intocmit…

Perchezitii in Bucuresti si in alte 4 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor

09:40, 26.04.2017 - Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si cei de la Directia Operatiuni Speciale efectueaza, miercuri dimineata, 32 perchezitii in Bucuresti si in 4 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor, prin achizitie de materiale de constructii si produse IT.

Constanta: Perchezitie la un functionar public. Infractiuni privind atribuirea si derularea unor contracte de achizitii publice

16:28, 20.04.2017 - Astazi, 20 aprilie, ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Constanta, in baza ordonantei de delegare emisa de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta si sub coordonarea acestuia, au efectuat o perchezitie la domiciliul…

Ofițerii DGA au percheziționat locuința unui director din cadrul Primariei Mangalia intr-un dosar cu prejudiciu de 500.000 de euro!

16:23, 20.04.2017 - loading... Ofițerii Direcției General Anticorupție au efectuat o percheziție domiciliara la locuința unui director din cadrul Primariei Mangalia într-un dosar de abuz în serviciu, fals în înscrisuri și delapidare cu un prejudiciu de 500.000 de euro. "Joi, 20 aprilie a.c.,…

Un cunoscut medic psihiatru din Constanta, achitat pentru toate capetele de acuzare. Ce au facut procurorii

11:52, 17.04.2017 - Procurorii au atacat la Curtea de Apel Constanta decizia prin intermediul careia Judecatoria Constanta a dispus achitarea in totalitate a Dianei Lilia Bandrabur, medic psihiatru in cadrul Sectiei Exterioare de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Medicul a fost trimis in judecata…

Judecatorii din Constanta au dictat: Peste 30 de ani de puscarie intr-un dosar de evaziune fiscala

14:13, 13.04.2017 - Grigore Florescu, Puiu mihai, Vasilica Micu si Gheorghe Alecu, toti trimisi in judecata de Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, intr un dosar de evaziune fiscala, si au aflat azi condamnarile definitive. In urma cu putine momente, Curtea de Apel Constanta a decis ca Grigore Florescu si Puiu…

Patru ploieșteni, cercetați pentru inșelaciune, uz de fals și complicitate la inșelaciune in forma calificata

08:12, 12.04.2017 - Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat cercetari intr-un dosar penal care a vizat patru ploieșteni, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de inșelaciune, uz de fals și complicitate la inșelaciune in forma calificata. Din cercetarile polițiștilor au rezultat…

Percheziții la Cluj și Brașov, intr-un dosar de evaziune fiscala de 7.000.000 lei

10:54, 30.03.2017 - Polițiștii efectueaza, joi dimineața, o serie de percheziții în județele Brașov și Cluj, la societați comerciale și persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei prin evaziune fiscal, în domeniul comerțului cu materiale de construcții.”La…

11 percheziții, in Brașov și Cluj, la firme care vand materiale de construcție, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este de aproximativ șapte milioane de lei

10:32, 30.03.2017 - 11 percheziții au loc, joi dimineața, la sediile a cinci firme care vând materiale de construcții și la domiciliile administratorilor lor, într-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de aproximativ șapte milioane de lei. Astfel, polițiștii vor duce la audieri opt persoane, informeaza…

Serban Laurentiu trimis in judecata pentru evaziune fiscala de peste 300.000 lei

08:17, 29.03.2017 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad,  prin rechizitoriul din data 22.03.2017, au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Serban Laurentiu Cristian  pentru savarsirea  infractiunii  de evaziune  fiscala....

Lovitura pentru 8 afaceriști: Evaziune fiscala și spalare de bani

00:18, 29.03.2017 - Opt administratori de firme sunt cercetati intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de aproape 3 milioane de lei, instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Afaceristi argeseni, trimisi in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul adus statului se apropie de trei milioane de euro

17:07, 28.03.2017 - Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges au trimis la Tribunalul Arges dosarul in care mai multi afaceristi argeseni,sunt acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani  Este vorba de opt inculpati aflati sub control judiciar, alti noua cercetati in stare de libertate si un altul, judecat…

Trei barbati din Pitesti, retinuti pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste 1,6 milioane de lei

11:44, 28.03.2017 - Trei persoane reținute pentru evaziune fiscala. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit  sub aspectul savarșirii infracțiunilor de de evaziune fiscala și spalare a banilor. Din cercetari, polițiștii au stabilit…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 24 iunie 2017
Bucuresti18°C | 32°CCer senin
Iasi14°C | 26°CCer parţial noros
Cluj-Napoca15°C | 28°CCer în general noros
Timisoara16°C | 32°CCer senin
Constanta20°C | 28°CCer senin
Craiova19°C | 30°CCer senin
Brasov14°C | 25°CCer parţial noros
Baia Mare14°C | 25°CCer parţial noros
alte orase..

Curs Valutar

Cursul valutar din 16 iunie 2017
USD 4.0999
EUR 4.5812
CHF 4.2105
GBP 5.2369
CAD 3.0947
XAU 165.525
JPY 3.6825
CNY 0.6016
AED 1.1162
AUD 3.1189
MDL 0.2253
BGN 2.3424