Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Perchezitii la Constanta. Sunt vizate societati si persoane fizice intr-un dosar de evaziune fiscala

10:27, 31.03.2016 - Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza cercetari fata de 22 de suspecti intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala.In cursul zilei de azi 31 martie , pe baza autorizatiilor emise de catre instanta,…

Percheziții la firme de paza și protecție. Sunt banuite de evaziune fiscala de 3 milioane de euro

10:53, 31.03.2016 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, impreuna cu ofiterii din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza un...

IULIAN SURUGIU, RETINUT pentru SPALARE de BANI si EVAZIUNE FISCALA. AVERE URIASA pentru liderul sindical din POLITIE

18:37, 24.06.2016 - Liderul Sindicatului National al Agentilor de Politie, IULIAN SURUGIU, a fost retinut, fiind suspectat de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI. IULIAN SURUGIU va fi prezentat vineri magistratilor cu propunerea de ARESTARE PREVENTIVA, informeaza TVR. Anchetatorii il suspecteaza pe IULIAN SURUGIU ca a…

SURSE. Liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Iulian Surugiu, este suspectat de evaziune fiscala. Polițiștii fac percheziții la domiciliul sau

12:17, 23.06.2016 - Autor: | joi, 23 iunie 2016 | 0 Comentarii | 48 Vizualizari 1466672457 Iulian Surugiu Politisti si procurori efectueaza 45 de perchezitii in Bucuresti, orasele Bragadiru si Buftea, precum si in judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea ridicarii de documente financiar-contabile si inscrisuri de la sediul…

Comunicat – Perchezitii – evaziune fiscala s.a. – PCA Bucuresti

10:22, 31.03.2016 - Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti efectueaza cercetari fata de 22 de suspecti intr-o cauza avand…

Ovidiu Ioan Moldovan, proprietarul benzinariilor BENZ OIL din Mediaș, condamnat la 7 ani inchisoare

09:44, 10.06.2016 - Curtea de Apel București a decis joi, 9 iunie, prin hotararea nr. 160/2016 (nedefinitiva), condamnarea lui Ovidiu Ioan Moldovan, administratorul S.C. BENZ OIL S.R.L. Medias la 7 ani de inchisoare, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscala și infracțiunea de constituire a unui grup infractional…

Liderul Sindicatului Agenților de Poliție, reținut pentru 24 de ore. Este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro

10:19, 24.06.2016 - Liderul sindical din Politie, Iulian Surugiu a fost retinut pentru 24 de ore. El e cercetat intr-un dosar cu prejudiciu de aproape doua milioane de euro si este acuzat de evaziune fiscala.   Dupa mai bine de 9 ore de audieri in care a dat explicatii anchetatorilor, Iulian Surugiu a fost retinut pentru…

Primarul de la Bicles, Lucian Coanda, pus sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani

10:43, 15.04.2016 - Aseara,  politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti au retinut pe baza de ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, trei

Perchezitii in Bucuresti, Gorj si Brasov. Acuzații de evaziune fiscala

13:04, 05.05.2016 - Politistii din Gorj efectueaza opt perchezitii în Bucuresti si în judetele Gorj si Brasov la sediile unor societati comerciale si la domiciliile administratorilor acestora. Sunt suspiciuni de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 750.000 de lei, transmite IGPR.  Actiunea se…

DNA: Flori Dinu, urmarita penal pentru complicitate la evaziune fiscala; Uliana Ochinciuc - spalare de bani

14:53, 02.06.2016 - Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fața de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscala și spalare de bani, și fața de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscala. Tot în acest dosar, Uliana Ochinciuc este anchetata, sub control…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 26 iunie 2016
Bucuresti19°C | 32°CCer senin
Iasi19°C | 31°CCer senin
Cluj-Napoca18°C | 31°CCer senin
Timisoara18°C | 31°CCer parţial noros
Constanta21°C | 29°CCer senin
Craiova19°C | 31°CCer parţial noros
Brasov14°C | 29°CCer senin
Baia Mare18°C | 31°CCer senin
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 23.06.2016

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 172.533,48 14.438.444,00
II (5/6) 12 7.188,89 -
III (4/6) 308 280,08 -
IV (3/6) 5.089 30,00 -
Fond total de castiguri: 14.763.647,48

Curs Valutar

Cursul valutar din 24 iunie 2016
USD 4.0766
EUR 4.5366
CHF 4.1791
GBP 5.6686
CAD 3.1396
XAU 172.605
JPY 3.9552
CNY 0.6161
AED 1.1099
AUD 3.0198
MDL 0.2014
BGN 2.3196