Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Prejudiciu estimat 4 milioane de euro: Perchezitii pentru evaziune fiscala si spalare de bani

08:25, 21.05.2015 - Politistii din Ilfov efectueaza astazi dimineata 59 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 4.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani, urmand ca 57 de mandate de aducere sa fie puse in executare, a anuntat IGPR."Politistii Inspectoratului…

Update: Spalare de bani și evaziune fiscala la Balteni

08:41, 20.05.2015 - Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a anunțat ca cele 14 percheziții domiciliare au loc pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in infractiuni economice comise in perioada 2013-2015. „La data de 20 mai , politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj,…

Avocata din cadrul Baroului Tulcea, retinuta: Dosarul a fost inaintat cu propunere de arestare preventiva Curtii de Apel Constanta

20:25, 29.05.2015 - Astazi, procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pe o durata de 24 ore a avocatei Carmen Violeta Ciocan din cadrul Baroului Tulcea, pentru savarsirea infractiunilor de: evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din…

Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala in scopul obtinerii de rambursari ilegale de tva

08:10, 02.07.2015 - Politia Romana efectueaza, la aceasta ora, patru perchezitii, in municipiul Bucuresti, la persoane banuite de evaziune fiscala, in scopul obtinerii de rambursari ilegale de TVA. La data de 2 iulie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General…

Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul se ridica la 4 milioane de euro

08:40, 21.05.2015 - Polițiștii din Ilfov efectuează joi dimineața 59 de percheziții la domiciliul unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani prin care au prejudiciat statul cu peste 4.000.000 de euro, relatează Agerpres. În…

IGPR: Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala in scopul obținerii de rambursari ilegale de TVA

09:00, 02.07.2015 - Polițiștii efectueaza joi patru percheziții, in municipiul București, la persoane banuite de evaziune fiscala, care ar fi cerut rambursari ilegale de TVA in valoare de aproximativ 900.000 de lei. "La data de 2 iulie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din…

Afaceriști ardeleni, trimiși in judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani! Prejudiciul e de milioane de lei

14:59, 17.07.2015 - Doi oameni de afaceri care controlau mai multe firme in cona Campia Turzii, județul Cluj, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru mai multe infracțiuni de evaziune fiscala, spalare de bani și delapidare. Prejudiciul este enorm, trece de 10 milioane…

UPDATE Gorj: Percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani

08:50, 20.05.2015 - Polițiștii gorjeni efectueaza miercuri 14 percheziții, vizate fiind o instituție publica, un lacaș de cult, doua societați comerciale, precum și domiciliile unor persoane, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Lucian Stroe. Foto: (c) Grigore POPESCU…

Eveniment - Ilfov: Percheziții la 150 de firme ale unor afaceriști sirieni banuiți de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul este de peste 4.000.000 de euro

09:05, 21.05.2015 - Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel București efectueaza, joi, 59 de percheziții la 150 de firme ale unor afaceriști sirieni, banuite ca ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu

Avocat din Tulcea, retinut pentru EVAZIUNE FISCALA si SPALARE DE BANI

21:45, 29.05.2015 - Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa l-au reţinut, vineri, pentru 24 de ore pe  avocatul Carmen Violeta Ciocan din Baroul Tulcea, pentru evaziune fiscală, spălare de bani, instigare la fals intelectual, instigare la fals material în…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 02 august 2015
Bucuresti17°C | 31°CCer senin
Iasi14°C | 28°CCer senin
Cluj-Napoca16°C | 31°CCer senin
Timisoara18°C | 34°Cposibil furtună cu descărcări electrice
Constanta22°C | 26°CCer senin
Craiova18°C | 30°CCer parţial noros
Brasov11°C | 28°CCer senin
Baia Mare18°C | 31°CCer senin
alte orase..

Loto 6/49

6/49

30.07.2015

34

25

44

18

39

24

cat. numar castiguri valoare castig report
1 (6/6) REPORT 205.703,16 12.892.673,32
2 (5/6) 8 12.856,44 -
3 (4/6) 383 268,54 -
4 (3/6) 5.803 30,00 -
Fond total de castiguri: 13.272.466,48

Curs Valutar

Cursul valutar din 31 iulie 2015
USD 4.0166
EUR 4.407
CHF 4.1733
GBP 6.2528
CAD 3.0772
XAU 139.626
JPY 3.2322
CNY 0.6468
AED 1.0935
AUD 2.9143
MDL 0.2143
BGN 2.2533