Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala in scopul obtinerii de rambursari ilegale de tva

08:10, 02.07.2015 - Politia Romana efectueaza, la aceasta ora, patru perchezitii, in municipiul Bucuresti, la persoane banuite de evaziune fiscala, in scopul obtinerii de rambursari ilegale de TVA. La data de 2 iulie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General…

IGPR: Percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala in scopul obținerii de rambursari ilegale de TVA

09:00, 02.07.2015 - Polițiștii efectueaza joi patru percheziții, in municipiul București, la persoane banuite de evaziune fiscala, care ar fi cerut rambursari ilegale de TVA in valoare de aproximativ 900.000 de lei. "La data de 2 iulie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din…

Petrotel Lukoil, cercetata pentru evaziune fiscala alaturi de alti 41 de suspecti intr-un nou dosar

23:54, 04.08.2015 - Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti care au instrumentat dosarul Lukoil si au trimis in judecata companiile Petrotel Lukoil SA si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, alaturi de sase persoane cu functii de conducere in Petrotel Lukoil, au dispus disjungerea cercetarilor…

Afaceriști ardeleni, trimiși in judecata pentru evaziune fiscala și spalare de bani! Prejudiciul e de milioane de lei

14:59, 17.07.2015 - Doi oameni de afaceri care controlau mai multe firme in cona Campia Turzii, județul Cluj, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, pentru mai multe infracțiuni de evaziune fiscala, spalare de bani și delapidare. Prejudiciul este enorm, trece de 10 milioane…

Perchezitii in Bucuresti si in 4 judete intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul estimat - 1,5 milioane euro

08:52, 05.08.2015 - Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti,...

Samsar clujean cercetat de polițiști pentru evaziune fiscala de peste 2 milioane de euro

13:05, 08.06.2015 - Un clujean este cercetat de polițilștii clujeni pentru delapidare si evaziune fiscala, prin care ar fi prejudiciat statul cu circa 9.400.000 lei.”La data de 14 ianuarie a.c., în urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj…

Evaziune fiscala cu prejudiciul peste doua milioane euro in domeniul medical si in constructii

09:17, 13.08.2015 - Politistii efectueaza, joi dimineata, 15 perchezitii domiciliare in Bucuresti si doua judete, la persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul medical si in constructii. Prejudiciu cauzat ar fi de peste doua milioane euro. Totodata, vor fi puse in executare 18 mandate de aducere, iar suspectii…

Percheziții la firme și persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul - 1,5 milioane euro

09:03, 05.08.2015 - Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel București, efectueaza miercuri dimineața 14 perchezitii pe raza Capitalei si

Polițiștii Garzii de Coasta și inspectorii ANAF au facut percheziții intr-un dosar de evaziune!

10:40, 07.07.2015 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, inspectorii ANAF si procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au efectuat mai multe perchezitii intr-un dosar in care patru persoane sunt suspectate de evaziune fiscala. Potrivit anchetatorilor, cei patru suspecți se ocupau cu…

Avocata Carmen Violeta Ciocan, incatusata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

22:30, 31.05.2015 - Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta o cerceteaza pe avocata Carmen Violeta Ciocan, din cadrul Baroului Tulcea, pentru evaziune fiscala, spalare de bani, instigare la fals intelectual, instigare la fals material in inscrisuri oficiale si fals in declaratii. Avocata a fost retinuta…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 28 august 2015
Bucuresti17°C | 32°CCer senin
Iasi18°C | 33°CCer senin
Cluj-Napoca16°C | 32°CCer senin
Timisoara15°C | 33°CCer senin
Constanta20°C | 29°CCer senin
Craiova16°C | 31°CCer senin
Brasov13°C | 31°CCer senin
Baia Mare17°C | 33°CCer senin
alte orase..

Loto 6/49

6/49

27.08.2015

23

5

26

42

17

34

cat. numar castiguri valoare castig report
1 (6/6) REPORT 237.449,52 15.778.565,08
2 (5/6) 13 9.132,67 -
3 (4/6) 491 241,80 -
4 (3/6) 7.270 30,00 -
Fond total de castiguri: 16.234.114,60

Curs Valutar

Cursul valutar din 20 august 2015
USD 3.9746
EUR 4.4362
CHF 4.129
GBP 6.2075
CAD 3.0219
XAU 145.452
JPY 3.2086
CNY 0.6221
AED 1.0821
AUD 2.9015
MDL 0.2116
BGN 2.2682