Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Sechestru pe 14 imobile și percheziții la Energy Holding, firma lui Bogdan Buzaianu

13:02, 04.08.2016 - Procurorii Curtii de Apel Bucuresti fac la aceasta ora perchezitii la sediul companiei Energy Holding, societate detinuta de controversatul om de afaceri Bogdan Buzaianu. Procurorii si politistii cerceteaza firma pentru suspiciuni de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani…

Perchezitii intr-un mega-dosar de spalare de bani si evaziune fiscala

09:43, 06.07.2016 -  La aceasta ora, polițiștii din Prahova, impreuna cu procurori, efectueaza 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societați comerciale banuite de infracțiuni economice. 21 de  mandate de aducere urmeaza sa fie puse in aplicare.  La data de 6 iulie a.c., polițiștii de investigare…

Firma din Barlad, parte intr-o retea specializata pe evaziune fiscala si spalare de bani!

22:59, 06.07.2016 - AFACERISTA SI EVAZIONISTA Firma barladencei Manuela Vasilache, angajata la Rulmenti Barlad, la Resurse Umane, a fost ieri calcata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova – Serviciul  de Investigare…

Zeci de perchezitii in Bucuresti si Ilfov. Exista suspiciuni cu privire la evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani

10:53, 04.08.2016 - Autor: | joi, 04 august 2016 | 0 Comentarii | 167 Vizualizari 1470294536 Perchezitii in Bucuresti In aceste momente, politistii si procurorii de pe langa Curtea de Apel Bucuresti fac perchezitii la sediul firmei lui Bogdan Buzaianu, Energy Holding. Exista suspiciuni cu privire la evaziune fiscala, complicitate…

Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de aproape 5 milioane de euro. Surse: Este vizata compania Energy Holding

10:57, 04.08.2016 - Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, fac joi 19 perchezitii in Bucuresti si 3 in judetul Ilfov pentru a ridica mai multe documente financiar contabile si inscrisuri de la sediul social al unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice.…

O firma de servicii hoteliere suspectata de evaziune fiscala

11:18, 07.07.2016 - Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti impreuna cu politisti din cadrul IGPR ndash; Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza, in cursul zilei de astazi, in baza autorizatiei emisa deTribunalul Bucuresti, perchezitii la sediile sociale al SC S. SRL…

PERCHEZITII PRAHOVA. Suspecții de evaziune fiscala, dusi la audieri. Cine era LIDERUL retelei

18:33, 06.07.2016 - Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societați comerciale banuite de evaziune fiscala și spalare…

Perchezitii la sediul societatii Energy Holding. Exista suspiciuni cu privire la evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani

10:22, 04.08.2016 - Autor: | joi, 04 august 2016 | 0 Comentarii | 3 Vizualizari 1470295016 Bogdan Buzaianu In aceste momente, politistii si procurorii de pe langa Curtea de Apel bucuresti fac perchezitii la sediul firmei lui Bogdan Buzaianu, Energy Holding. Exista suspiciuni cu privire la evaziune fiscala, complicitate…

Hotelul Marriott scanat de polițiști pentru evaziune fiscala

11:37, 07.07.2016 - Politistii bucuresteni fac perchezitii la Hotelul Marriott din Capitala într-un caz de evaziune fiscala în care prejudiciul se ridica la peste 7,5 milioane de lei. De altfel, în acest dosar sunt cercetate doua persoane fizice si o persoana juridica. Polițiștii de investigare…

Percheziții la Energy Holding, firma omului de afaceri Bogdan Buzaianu

11:24, 04.08.2016 - Procurorii Curtii de Apel Bucuresti fac la aceasta ora perchezitii la sediul companiei Energy Holding, societate detinuta de controversatul om de afaceri Bogdan Buzaianu. Procurorii si politistii cerceteaza firma pentru suspiciuni de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 28 septembrie 2016
Bucuresti11°C | 22°CCer senin
Iasi11°C | 19°CCer senin
Cluj-Napoca9°C | 21°CCer senin
Timisoara8°C | 22°CCer senin
Constanta13°C | 21°CCer senin
Craiova9°C | 22°CCer senin
Brasov8°C | 18°CCer senin
Baia Mare9°C | 21°CCer senin
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 25.09.2016

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 345.406,80 5.079.589,04
II (5/6) 5 34.540,68 -
III (4/6) 291 593,48 -
IV (3/6) 7.050 30,00 -
Fond total de castiguri: 5.636.495,84

Curs Valutar

Cursul valutar din 27 septembrie 2016
USD 3.9567
EUR 4.4495
CHF 4.0849
GBP 5.1205
CAD 2.9929
XAU 169.978
JPY 3.9404
CNY 0.5933
AED 1.0773
AUD 3.0292
MDL 0.1999
BGN 2.275