Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

Evaziune fiscala de proportii: Peste 150 de perchezitii, in desfasurare

07:30, 23.06.2015 - La aceasta ora, Politia Romana efectueaza 151 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul comertului cu produse feroase. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, peste 600 de…

SIPI Constanta, evaziune fiscala si spalare de bani: Patru persoane, deferite Justitiei dupa zeci de perchezitii

22:43, 21.06.2015 - Conform oamenilor legii, mai multe persoane sunt banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul prestarilor de servicii si constructiilor Cinci persoane au fost trimise in judecata de procurori constanteni in dosarul celor aproape 30 de perchezitii efectuate,…

Evaziune fiscala din afaceri cu pasari vii

09:00, 24.06.2015 - In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, coordoneaza o actiune pentru destructurarea unei retele infractionale, specializata in comiterea de infractiuni de evaziune fiscala. Astfel, la aceasta ora, 45…

Daniel Perifan, ginerele lui Costica Zelca, a scapat de controlul judiciar

22:41, 22.06.2015 - Daniel Perifan, ginerele omului de afaceri Costica Zelca, a scapat de masura preventiva a controlului judiciar. Ieri, judecatoarea Marinela Mitan, din Tribunalul Constanta, a constatat incetata de drept masura preventiva mai sus precizata luata fata de Florin Nicolae Geambazu, Daniel Perifan si Costel…

Peste 150 de percheziții in Bucuresti si sapte judete la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani prin comertul cu fiare vechi

08:15, 23.06.2015 - Polițiștii efectueaza marți peste 150 de percheziții in Bucuresti si sapte judete, fiind vizate de ancheta mai multe persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani prin comertul cu fiare vechi, informeaza B1 TV.Prejudiciu in acest dosar este de 10 milioane de euro.Perchezițile…

Maramures: Amenzi de 9.500 lei pentru evaziune fiscala

19:05, 29.06.2015 - La finalul saptamanii trecute, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat mai multe controale in cadrul unei actiuni pentru prevenirea si descurajarea evaziunii fiscale in domeniul industriei alimentare si al comertului cu legume fructe. Politistii au verificat…

Andrei Dumitru, retinut pentru evaziune fiscala de peste doua milioane de lei

10:25, 22.06.2015 - Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea inculpatului…

Petrisor Olteanu a fost pus in libertate, sub control judiciar

22:42, 21.06.2015 - Petrisor Olteanu, in varsta de 32 de ani, absolvent al Academiei Navale, pus in libertate. Curtea de Apel Constanta a dispus ca fata de cel mai sus precizat sa se inlocuiasca masura arestarii preventive cu cea a controlului judiciar, pe o perioada de pana la 60 de zile. Olteanu a fost deferit Justitiei…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 30 iunie 2015
Bucuresti16°C | 27°CCer parţial noros
Iasi14°C | 27°CCer parţial noros
Cluj-Napoca13°C | 25°CDescărcări electrice
Timisoara13°C | 25°Cposibil ploaie
Constanta18°C | 24°CCer senin
Craiova14°C | 26°Cposibil ploaie
Brasov11°C | 24°Cposibil furtună cu descărcări electrice
Baia Mare13°C | 25°CDescărcări electrice
alte orase..

Loto 6/49

6/49

28.06.2015

38

6

36

22

48

47

cat. numar castiguri valoare castig report
1 (6/6) REPORT 470.647,44 9.711.980,96
2 (5/6) 9 26.147,08 -
3 (4/6) 450 522,94 -
4 (3/6) 9.474 30,00 -
Fond total de castiguri: 10.466.848,40

Curs Valutar

Cursul valutar din 29 iunie 2015
USD 4.0469
EUR 4.4931
CHF 4.3251
GBP 6.3547
CAD 3.2765
XAU 153.242
JPY 3.2918
CNY 0.6518
AED 1.1018
AUD 3.0967
MDL 0.2146
BGN 2.2973