Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani ...

Publicat:

Cercetati de politistii constanteni pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu cereale de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de au extins cercetarile in cauza privind pe C. George, I. Ciprian, R. Liviu si M. Radu, toti suspectati ca facand parte dintr-o grupare, coordonata de doi barbati, unul in varsta de 45 de ani si cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanta, care actiona cu predilectie in domeniul comertului cu cereale si au documentat activitatea…

Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…  

Sursa articol: ziuaconstanta.ro


Stiri pe aceeasi tema

BREAKING NEWS: Percheziții la CET Govora: cercetari pentru evaziune fiscala și spalare de bani

09:03, 30.06.2016 - Mai multe percheziții au loc joi dimineața în județele Vâlcea, Argeș, Gorj și Mehedinți, efectuate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Vâlcea, într-o cauza în care se fac cercetari pentru evaziune fiscala și Citește mai departe...

IULIAN SURUGIU, RETINUT pentru SPALARE de BANI si EVAZIUNE FISCALA. AVERE URIASA pentru liderul sindical din POLITIE

18:37, 24.06.2016 - Liderul Sindicatului National al Agentilor de Politie, IULIAN SURUGIU, a fost retinut, fiind suspectat de EVAZIUNE FISCALA si SPALARE de BANI. IULIAN SURUGIU va fi prezentat vineri magistratilor cu propunerea de ARESTARE PREVENTIVA, informeaza TVR. Anchetatorii il suspecteaza pe IULIAN SURUGIU ca a…

O firma de servicii hoteliere suspectata de evaziune fiscala

11:18, 07.07.2016 - Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti impreuna cu politisti din cadrul IGPR ndash; Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza, in cursul zilei de astazi, in baza autorizatiei emisa deTribunalul Bucuresti, perchezitii la sediile sociale al SC S. SRL…

PERCHEZITII PRAHOVA. Suspecții de evaziune fiscala, dusi la audieri. Cine era LIDERUL retelei

18:33, 06.07.2016 - Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societați comerciale banuite de evaziune fiscala și spalare…

SURSE. Liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Iulian Surugiu, este suspectat de evaziune fiscala. Polițiștii fac percheziții la domiciliul sau

12:17, 23.06.2016 - Autor: | joi, 23 iunie 2016 | 0 Comentarii | 48 Vizualizari 1466672457 Iulian Surugiu Politisti si procurori efectueaza 45 de perchezitii in Bucuresti, orasele Bragadiru si Buftea, precum si in judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea ridicarii de documente financiar-contabile si inscrisuri de la sediul…

Hotelul Marriott scanat de polițiști pentru evaziune fiscala

11:37, 07.07.2016 - Politistii bucuresteni fac perchezitii la Hotelul Marriott din Capitala într-un caz de evaziune fiscala în care prejudiciul se ridica la peste 7,5 milioane de lei. De altfel, în acest dosar sunt cercetate doua persoane fizice si o persoana juridica. Polițiștii de investigare…

Perchezitii intr-un mega-dosar de spalare de bani si evaziune fiscala

09:43, 06.07.2016 -  La aceasta ora, polițiștii din Prahova, impreuna cu procurori, efectueaza 36 de percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societați comerciale banuite de infracțiuni economice. 21 de  mandate de aducere urmeaza sa fie puse in aplicare.  La data de 6 iulie a.c., polițiștii de investigare…

Firma din Barlad, parte intr-o retea specializata pe evaziune fiscala si spalare de bani!

22:59, 06.07.2016 - AFACERISTA SI EVAZIONISTA Firma barladencei Manuela Vasilache, angajata la Rulmenti Barlad, la Resurse Umane, a fost ieri calcata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova – Serviciul  de Investigare…

Perchezitii la persoane care au creat firme fantoma prin care faceau evaziune fiscala si spalare de bani

08:23, 25.05.2016 - In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 29 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges, Hunedoara, Timis si Teleorman…

DORU BOSTINA, condamnat la 3 ani de INCHISOARE cu SUSPENDARE sub supraveghere

16:07, 24.06.2016 - Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis vineri condamnarea avocatului DORU BOSTINA la 3 ani de INCHISOARE cu SUSPENDARE sub supraveghere in dosarul in care este acuzat de EVAZIUNE FISCALA in forma continuata. Decizia CAB nu este definitiva si poate fi atacata cu apel, transmite Agerpres. DORU BOSTINA…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru maine 28 iulie 2016
Bucuresti18°C | 34°CCer senin
Iasi19°C | 33°CCer senin
Cluj-Napoca17°C | 31°CCer senin
Timisoara19°C | 33°CCer senin
Constanta18°C | 31°CCer senin
Craiova19°C | 34°CCer senin
Brasov16°C | 29°CCer senin
Baia Mare18°C | 31°CCer senin
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 24.07.2016

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 365.249,52 17.512.578,20
II (5/6) 13 14.048,05 -
III (4/6) 827 220,82 -
IV (3/6) 12.966 30,00 -
Fond total de castiguri: 18.266.807,72

Curs Valutar

Cursul valutar din 27 iulie 2016
USD 4.0634
EUR 4.4687
CHF 4.089
GBP 5.3215
CAD 3.0809
XAU 172.536
JPY 3.8528
CNY 0.6092
AED 1.1063
AUD 3.0398
MDL 0.205
BGN 2.2848