Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

BNM a aplicat o AMENDĂ de zeci de mii de lei pentru încălcarea Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Publicat:

Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) i-a aplicat, zilele trecute, unui prestator de servicii de plata nebancar din R. Moldova o amenda de 75 de mii de lei. Deși nu ofera detalii, BNM susține intr-un comunicat de presa ca sancționarea a fost dispusa pentru incalcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor și finanțarii teroris...

Citeste articolul mai departe pe ziarulnational.md…  

Sursa articol: ziarulnational.md


Stiri pe aceeasi tema

Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime

04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…

In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor

22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…

AUR ataca in instanta amenda primita de la Politia Locala Constanta pentru incalcarea prevederilor Legii 50/1991

17:05, 11.02.2024 - In luna ianuarie a.c., Directia Politia Locala Constanta a aplicat o contraventie pentru incalcarea prevederilor Legii 50 1991 organizatiei AUR de la Constanta Directia Politia Locala s a autosesizat si a efectuat un control si a constatat ca cei de la AUR aveau taxa pentru schela achitata, insa pentru…

BNM a redus rata de baza pana la 4.25%: Tendintele privind evolutia inflației

20:16, 06.02.2024 - Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis sa coboare cu 0,5 puncte procentuale rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt, pana la nivelul de 4,25 la suta. Totodata, au fost diminuate cu 0,5 la suta ratele de dobanda la creditele overnight,…

UE limiteaza la 10.000 de euro plațile in numerar. Noi obligații in sectorul criptomonedelor și in industria produselor de lux

06:45, 19.01.2024 - Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu care prevede limitarea la 10.000 de euro a plaților in numerar și verificarea tranzacțiilor in criptomonede, in cadrul eforturilor de protejare a cetațenilor și a sistemului financiar comunitar de acțiuni de spalare de…

UE a ajuns la un acord provizoriu privind reglementari mai stricte pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto

14:55, 18.01.2024 - Uniunea Europeana a ajuns joi la un acord provizoriu privind imbunatatirea modului in care autoritatile nationale colaboreaza pentru combaterea spalarii banilor, inclusiv in sectorul cripto, transmite Reuters.Reprezentantii statelor membre UE si ai Parlamentului European au incheiat un acord menit sa…

REPER anunta incheierea negocierilor in Parlamentul European a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismul

11:20, 18.01.2024 - Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea…

Precizarile Președinției cu privire la cetațenia Moldovei primita de Anca Dragu

17:35, 10.01.2024 - Președinția R. Moldova se justifica și spune ca noua guvernatoare a Bancii Naționale a depus cererea de obținere a cetațeniei R. Moldova cu jumatate de an inainte sa fie numita in funcție. In ultimele zile ale anului trecut, puterea de la Chișinau a numit-o in fruntea Bancii Naționale a Moldovei, la…


Ce parere ai despre aceasta stire?