Audieri: Energokapital a făcut mai multe tranzacţii bancare cu companii offshore
Publicat:Intreprinderea Energokapital, care intermediaza livrarea de energie electrica dintre Centrala Termoelectrica Moldoveneasca (de la Cuciurgan) si malul drept al Nistrului, a inregistrat in anul 2015 mai multe tranzactii cu companii inregistrate in zone offshore.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
APP, cu obiecții, dupa ce licitația de la Aeroport a fost sistata: Cerem imbunatațirea procesului ca sa fie atrase mai multe companii internaționale
15:30, 17.04.2024 - Agenția Proprietații Publice (APP) anunța ca a luat act de decizia comisiei de licitație de la Aeroportul Internațional Chișinau de a sista licitația pentru arenda activelor neutilizate in scopuri operaționale destinate activitații de Travel Retail & Food and Beverages. Astfel, Agenția cere „imbunatațirea…
Bursa de la București și-a continuat creșterea in primul trimestru. Care au fost cele mai performante companii. ANALIZA
18:36, 04.04.2024 - Piața de capital din Romania și-a continuat trendul ascendent in primul trimestru, dupa un 2023 care poate fi considerat istoric avand in vedere listarea celei mai mari companii din Romania – Hidroelectrica, potrivit unei analize publicate de brokerul de investiții Tradeville. Acțiunile Hidrolelectrica…
Bacaul este locul 1 in regiune și al 10-lea pe țara, in topul județelor cu cele mai puternice companii
15:05, 19.03.2024 - Bacaul se claseaza pe primul loc in regiune și pe al 10-lea la nivel național, in topul județelor cu cele mai mari și puternice companii. Datele publicate de Ziarul Financiar in anuarul sau – Top 1.000 cele mai mari companii din Romania – arata ca Bacaul este cel mai puternic județ din regiune, din…
Au furat peste 630 de conturi bancare și au fraudat mai multe companii
12:55, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și
Australia a platit sute de milioane de dolari pentru detentia migrantilor in tabere offshore, unor companii implicate in trafic de droguri și arme
20:15, 12.02.2024 - „Australia a atribuit contracte publice de sute de milioane de dolari, in cadrul politicii sale controversate de detentie a migrantilor in strainatate, unor companii suspectate de spalare de bani, trafic de arme si de droguri sau acte de coruptie”, a recunoscut ministrul australian de interne Clare…
La o luna de la incidentul din stanga Nistrului, MAI confirma ca au fost impușcați 2 barbați: „Avem ințelegeri de confidențialitate cu Ucraina”
12:40, 07.02.2024 - Ministerul Afacerilor Interne este dispus sa ofere suport ucrainenilor in elucidarea tuturor circumstanțelor incidentului cu focuri de arma, in care un barbat din stanga Nistrului, imbracat in granicer, a fost impușcat mortal, iar altul a fost ranit și se afla in spital. Totodata, Chișinaul are „ințelegeri…
Doua persoane banuite ca au furat carduri bancare pe care le-au folosit pentru tranzacții frauduloase, reținute in Olt
11:55, 07.02.2024 - Politistii si procurorii au facut, miercuri, 7 februarie, trei perchezitii domiciliare in comuna Milcov, județul Olt, la persoane banuite ca au furat doua carduri bancare cu care au facut tranzactii frauduloase in valoare de 14.000 de lei. In urma audierilor, doua persoane au fost retinute, relateaza…
Hong Kong: Deepfake care a facut o multinationala sa piarda 25 de milioane de dolari. Un angajat a fost pacalit intr-o videoconferinta cu participanti falsi sa faca mai multe tranzactii bancare
07:30, 05.02.2024 - Angajatul unei multinationale din Hong Kong a fost pacalit, in timpul unei videoconferinte, sa efectueze mai multe tranzactii bancare importante... inainte de a realiza ca a fost victima unei escrocherii orchestrate cu ajutorul inteligentei artificiale, informeaza RTHK, citat de news.ro
se inchide automat in 30 secunde
