Instanta a pus sechestru asigurator pe bunuri ale dezvoltatorului Impact
Publicat:Instanta a pus sechestru asigurator pe bunuri de 16,8 milioane lei ale Impact Developer&Contractor, in favoarea ANAF, in cadrul unui dosar in care administratorul unei firme este suspectat de o frauda de 4 milioane euro, reprezentand taxe si impozite aferente unor vanzari de terenuri catre Impact.
In septembrie 2011 Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a trimis-o in judecata pe Ruxandra Maria Stegaru, administrator la Sqrw Development SRL si asociat al Fondamento Forte SRL si Patagonia Invest SRL, acuzata de evaziune fiscala si spalare de bani.
Procurorii sustin ca in 2004…
Citeste articolul mai departe pe financiarul.com…
Sursa articol: financiarul.com
Stiri pe aceeasi tema
Sechestru pe bunuri in valoare de circa 40 milioane de lei, aplicat de CNA
10:35, 15.04.2024 - Centrul Național Anticorupție raporteaza mai multe activitați, desfașurate saptamina trecuta pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale, noteaza Noi.md. Marți, un barbat din Cantemir a fost reținut intr-un dosar de trafic de influența, fiind…
Patronul Leonardo, trimis in judecata pentru evaziune. Florin Panea, acuzat de o frauda de 26 de milioane de lei
13:35, 11.04.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au anunțat finalizarea urmaririi penale și trimiterea in judecata a patronului societații Leonardo, Florin Panea, dar și a firmei sale, sub acuzația de evaziune fiscala.
(video) Peste 8 milioane de lei destinați impozitarii, tainuiți de un call center din Chișinau: Un BMW X3 al administratorului, pus sub sechestru
10:10, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii.
(video) Peste 8 milioane de lei destinați impozitarii, tainuite de un call centru Chișinau: Un BMW X3 al administratorului, pus sub sechestru
09:55, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii.
Sfidare din partea medicului care le punea pacienților stimulatoare cardiace extrase din cadavre. Cum vrea sa-și ascunda averea URIAȘA?
10:30, 22.03.2024 - Medicul a cerut „ajutor public judiciar” in procesul de partaj cu nevasta. Cei doi au de imparțit o avere impresionanta: un apartament, doua case, obiecte de arta in valoare de 50.000 de euro, dar și mai multe conturi in banca. Instanța a acceptat parțial cererea facuta de Tesloianu și a stabilit ca…
Barbatul lasat liber de instanța hușeana, arestat de Tribunalul Vaslui pentru „talharie calificata”
23:50, 05.03.2024 - URMARI… Barbatul din Huși pe care instanța Judecatoriei locale l-a lasat sub control judiciar, deși procurorii il acuza de comiterea unei infracțiuni cu violența, și anume „talharie calificata”, a ajuns in cele din urma dupa gratii. Tribunalul Vaslui a admis contestația formulata imediat de procurorii…
Dosarul „teste COVID-19” s-a fasait la Tribunal
22:15, 08.02.2024 - Tribunalul Timis a hotarat, joi, achitarea medicului Virgil Musta, sef al Sectiei Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” din Timisoara, in dosarul „teste COVID-19”, in care a fost acuzat de procurorii DNA de instigare la abuz in serviciu. In acelasi dosar au…
Scandalul Parc Residence Alpha: Tribunalul Alba a instituit sechestru asigurator pe toate bunurile și conturile bancare deținute de avocatul Ovidiu Jidveian
20:20, 26.01.2024 - Magistrații Tribunalului Alba aiu instituit vineri, 26 ianuarie 2024, sechestru asigurator pe toate bunurile și conturile bancare deținute de avocatul Ovidiu Jidveian, personajul din spatele celui mai mare scandal imobiliar produs in Alba Iulia. Fostul avocat este acuzat ca, prin intermediul firmei…
se inchide automat in 30 secunde
