Spalarii Banilor - Stiri si informatii despre Spalarii Banilor | prima pagina Ultima actualizare: 12:36:33, 23.04.2024
12:06, 23.04.2024
11 persoane, trimise în judecată sub control judiciar într-un dosar de camătă
Ancheta s-a derulat în urma unei sesizări depuse de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB).”În urma probatoriului administrat, s-a reţinut că 11 inculpaţi, fără a fi autorizaţi,…
08:25, 10.04.2024
Șeful Combaterii Spălării Banilor: Primim săptămânal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplină financiară a companiilor se vede „la…
Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri români le lipsește educația financiară. Și că (și) de asta se trage nivelul scăzut de dezvoltare al României. De la Oficiului Național de Prevenire și…
21:40, 29.02.2024
Cariera șerpuită a lui Victor Ponta, politicianul crescut în umbra șefilor
Așa cum povestea chiar Victor Ponta, familia sa ar fi ajuns în România cu mai bine de 100 de ani pentru a pietrui drumul de la Pecica la Nădlac. Tatăl său avea rădăcini italiene, iar mama sa, albaneze.Victor Ponta…
20:30, 11.01.2024
Fostul şef din cadrul CNA, Mihail Gofman, s-a stins din viață
Mihail Gofman, fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție s-a stins din viață. Un mesaj în memoria acestuia a fost postat pe rețeaua de…
18:15, 21.11.2023
Sectorul imobiliar din România, considerat cel mai expus la riscul de spălare de bani
Sectorul imobiliar a fost considerat cel mai expus din ţara noastră la riscul de spălare de bani, dar există risc de spălare de bani şi în sectorul agricol, a afirmat, marţi, Adrian Cucu, preşedintele Oficiului…
00:11, 03.11.2023
Femeie reținută de DIICOT Ploiești pentru comiterea de infracțiuni economice și spălare de bani
Polițiștii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea unui procuror din cadrul DIITOT, au efectuat o percheziţie domiciliară în Prahova, pentru documentarea unei cauze…
20:30, 02.11.2023
Încă o infracțiune săvârșită de Dan Andronic: acuzat de spălare de bani – Suma este uriașă!
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a efectuat o analiză detaliată cu privire la operațiunile financiare desfășurate de către Andronic Dan-Cătălin Continue reading Încă o infracțiune săvârșită…
16:00, 02.11.2023
Contabilă reţinută pentru că ar fi introdus în fals date nereale în baza de date a unei firme
La data de 1 noiembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul…
13:15, 13.10.2023
(VIDEO) PERCHEZIȚII. Fermieri din Buzău și Prahova, înșelați cu euro falși la vânzarea unor animale
Miercuri, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe…
10:10, 13.10.2023
Perchezitii la persoane banuite de plasare de bani falsi (VIDEO)
La data de 11 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti ndash; Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din…
14:41, 31.08.2023
Conflict de muncă, DECLANȘAT la nivelul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor subordonate - Ce decizii nu au fost puse în aplicare
„Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC, prin Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) – organizaţie sindicală la care este afiliat, a hotărât declanşarea conflictului de muncă la nivelul…
18:26, 30.08.2023
Negocierile funcționarilor din finanțe cu ministerul au dat greș. Ce decizie a luat Sindicatul Național Finanțe Publice
Sindicatul Naţional Finanţe Publice anunţă declanşarea conflictului de muncă la nivelul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor subordonate, acuzând că decizii luate la întâlnirea cu ministrul Finanţelor nu…
12:15, 30.08.2023
Sindicatul Naţional Finanţe Publice anunţă declanşarea conflictului de muncă la nivelul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor subordonate
”Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC, prin Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) – organizaţie sindicală la care este afiliat, a hotărât declanşarea conflictului de muncă la nivelul…
11:50, 30.08.2023
Sindicaliștii din Finanțe nu se lasă! Declanșează conflictul de muncă la nivelul Ministerului
Deși au salarii mari și privilegii nenumărate, angajații din Finanțe nu vor să și le piardă deloc. Motiv pentru care declanșează conflictul de muncă la nivelul ministerului. „Sindicatul Naţional Finanţe Publice…
11:15, 30.08.2023
Conflict de muncă, DECLANȘAT la nivelul Ministerului Finanţelor şi al instituţiilor subordonate - Ce decizii nu au fost puse în aplicare
„Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC, prin Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) – organizaţie sindicală la care este afiliat, a hotărât declanşarea conflictului de muncă la nivelul…
13:55, 23.08.2023
Se cauta sef pentru Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor
Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu la Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii…
17:55, 16.08.2023
Un operator aerian este interesat să cumpere Blue Air
Compania Blue Air, aflată într-o situație de insolvență de cinci luni și sub administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), a primit un suflu nou în contextul interesului manifestat de…
15:00, 07.08.2023
Primarul Buzăului este cercetat de Parchetul European! Ce acuzații i se aduc edilului Constantin Toma
Primarul Municipiului Buzău, Constantin Toma(PSD), a devenit în doar două mandate un magnet al dosarelor penale. Multe din ele au primit neînceperea urmăririi penale, iar altele s-au prescris. Constantin Toma se…
08:35, 25.07.2023
VIDEO Doi braşoveni, reținuți după ce au cumpărat o mașină cu bani falși, scoși la imprimantă
Doi brașoveni sunt cercetați, după ce au cumpărat o maşină de la o persoană din Ploiești, plătind cu bani falşi , făcuți în casă la imprimantă. Unul dintre suspecţi a fost arestat preventiv, celălalt fiind cercetat…
00:15, 25.07.2023
Doi braşoveni au plătit cu bancnote false un autoturism cumpărat de la un ploieştean
V.S. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat, la finalul săptămânii trecute, o percheziţie domiciliară,…
18:10, 24.07.2023
Bărbaţi anchetaţi după ce au cumpărat o maşină cu bani falşi
Doi bărbaţi din Braşov sunt anchetaţi pentru falsificare de monede după ce au cumpărat o maşină cu bani falşi. La percheziţii, poliţiştii au găsit o imprimantă şi mai multe bancnote falsificate. Ei au stabilit…
16:00, 24.07.2023
Atenţie! Bancnote false de 100 şi 50 de lei. Intervenţie a Poliţiei
La data de 22 iulie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat o percheziţie domiciliară, în judeţul…
13:15, 24.07.2023
Doi barbati din Brasov au cumparat o masina cu bani falsi! Indivizii au fost arestati preventiv
Doi barbati din Brasov au cumparat o masina din Ploiesti si au platit cu bancnote false in cupiura de 100 de lei si 50 de lei. La data de 22 iulie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…
13:55, 13.07.2023
Lege: Furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi fiduciare trebuie să notifice Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 53/2022 privind modificarea şi completarea legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor…
13:15, 13.07.2023
Iohannis a promulgat legea care obligă furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi fiduciare să notifice electronic Oficiul de Prevenire…
Actul normativ are ca obiect de reglementare stabilirea, în sarcina entităţilor raportoare prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare (furnizorii…
15:10, 20.06.2023
Camera Deputaţilor: Proiectul care obligă furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi fiduciare să notifice electronic Oficiul de Prevenire…
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea, în sarcina entităţilor raportoare prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. g)-k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare (furnizorii…
14:00, 30.05.2023
Câciu, după demisia lui Heiuş de la conducerea ANAF: Nicoleta Cârciumaru, noul şef al ANAF / Eficientizarea colectării taxelor şi recuperarea întârzierilor…
Premierul Nicolae Ciucă a anunţat marţi că l-a demis, pe şeful Autorităţii Naţionale a Vămilor şi că a luat act de demisiile şefilor ANAF şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, el arătând că avem nevoie…
15:15, 25.05.2023
S-au ridicat acte de la mai multe primării din Argeș, firme și Spitalul Județean
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT Pitești au desfășurat, în dimineața zilei…
00:11, 05.05.2023
Descinderi în Prahova și Ialomiţa, la persoane bănuite de trafic de migranți
Poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti, au efectuat 10 percheziţii domiciliare, în judeţele Prahova şi Ialomiţa,…
16:11, 04.05.2023
Politia Romana:Perchezitii la persoane banuite de trafic de migranti si spalare de bani
Nr. 461 din 4 mai 2023 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE TRAFIC DE MIGRANTI SI SPALARE DE BANI La data de 3 mai a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti ndash; Serviciul de Combatere…
se inchide automat in 30 secunde
