Criminalitatii Economice - Stiri si informatii despre Criminalitatii Economice | pagina 2 Ultima actualizare: 02:41:12, 26.04.2024
00:07, 08.02.2019
Cum și-a mărit averea personală patronul unei ferme de porci de la Rm. Sărat cu facturi întocmite în fals
Un crescător de porci din zona Rm. Sărat va ajunge în fața judecătorilor pentru o evaziune fiscală de peste 6 milioane lei și pentru spălare de bani. În cursul acestei săptămâni, ofițeri din cadrul Serviciului…
13:59, 07.02.2019
Aproape 200 de persoane cercetate penal pentru infracțiuni economice, în doar o săptămână
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în ultima săptămână, 47 de percheziții, au confiscat bunuri în valoare de 645.000 de lei și au instituit…
13:04, 07.02.2019
Două persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute în Bucureşti şi 14 judeţe, în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,3 milioane de…
Două persoane au fost reţinute de poliţiştii Serviciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice din Mureş, în urma celor 68 de percheziţii făcute, miercuri, în Bucureşti şi în 14 judeţe, la sediile unor firme…
12:13, 07.02.2019
Haine și încălțăminte contrafăcute, ridicate de polițiști! Controale în zona Piața Ceair, bazar și pasajul Sf. Vineri
Haine și încălțăminte contrafăcute, ridicate de polițiști! Controale în zona Piața Ceair, bazar și pasajul Sf. Vineri. Miercuri, 6 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice…
09:24, 07.02.2019
Agent economic, bănuit de nerespectarea regimului mărcilor şi indicaţiilor geografice
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat un control la un agent economic pe linia verificării respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mărcilor şi indicaţiilor…
10:35, 06.02.2019
Percheziții la samsarii de mașini din București și Argeș. Au importat ”la negru” 300 de mașini
Polițiștii și procurorii desfășoară percheziții la samsarii de mașini din București și județul Argeș. O grupare care aducea autoturisme din Uniunea Europeană și le vindea în România este acuzată de evaziune fiscală…
09:53, 06.02.2019
Patron din Buzau cercetat pentru EVAZIUNE FISCALA URIASA DIN GUNOAIE! "S-au spalat" peste 2 800 000 lei si s-au trecut peste granita cantitati mari de…
Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au întocmit referat cu propunere de începere a urmăririi penale față de un buzoian de 52 de…
09:44, 06.02.2019
Sebeș – evaziune fiscală de aproape 1.000.000 de lei la o societate de servicii de transport
Marți, 5 februarie 2019, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, a efectuat…
08:30, 06.02.2019
Administrator al unei firme de colectare a deșeurilor, cercetat pentru evaziune fiscală
Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au întocmit referat cu propunere de începere a urmăririi penale față de un buzoian de 52 de…
00:02, 06.02.2019
Buzoian cercetat pentru evaziune fiscală record din afaceri cu catalizatori auto defecți
Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău au întocmit referat cu propunere de începere a urmăririi penale față de un buzoian de 52 de…
12:17, 05.02.2019
Percheziții la domiciliile a două persoane și la sediul unei societăți comerciale din Sebeș. Prejudiciul este de aproape un milion de lei
Astăzi, 5 februarie 2019, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează…
10:57, 05.02.2019
Percheziții la Sebeș, într-un dosar de evaziue fiscală. Prejudiciul se apropie de un milion de lei
Luni dimineața, poliţiştii din Alba efectuează 3 percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 980.000 de lei, prin evaziune fiscală. La data de 5 februarie 2019, poliţiştii Serviciului…
09:58, 05.02.2019
PERCHEZIȚII în Alba la persoane bănuite de evaziune fiscală cu prejudiciu de 980.000 de lei
În această dimineaţă, poliţiştii din Alba efectuează 3 percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 980.000 de lei, prin evaziune fiscală. La data de 5 februarie 2019, poliţiştii Serviciului…
09:55, 05.02.2019
PERCHEZIȚII în Sebeș, la persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto. Prejudiciu de aproape un milion de lei
Marți dimineața, poliţiştii din Alba efectuează trei percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 980.000 de lei, prin evaziune fiscală. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 februarie 2019,…
22:27, 04.02.2019
Vindeau îmbrăcăminte şi încălţăminte purtând mărci identice sau similare cu mărci protejate. Toată marfa a fost confiscată
Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a efectuat o razie în zonele frecventate de comercianţii de îmbrăcăminte şi încălţăminte din Brăila, descoperind mai multe persoane care vindeau…
12:05, 04.02.2019
Piața Auto și Piața Obor, luate la control de polițiști
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice „au descins”, duminică, în Piața Obor, unde au depistat patru bărbați, din Arad, care comercializau produse de îmbrăcăminte care purtau însemnele…
06:56, 02.02.2019
NOI ILEGALITATI cu lemne depistate la Buzau
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și reprezentanți silvici au acţionat pe linia prevenirii, combaterii şi sancţionării ilegalităţilor…
17:18, 01.02.2019
Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de poliție Județean Satu Mare au acţionat pe raza întregului judeţ, în vederea prevenirii şi combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, și pentru…
15:16, 01.02.2019
Mehedinţi: Reținut 24 de ore de polițiști, pentru contrabandă cu ţigări
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au reținut, ieri, pe baza unei ordonanțe de reținere, pentru o perioadă de 24 de ore, un bărbat de 38 ani din judeţul Mehedinți, bănuit de comiterea…
14:33, 01.02.2019
Bărbatul de 39 de ani din Bistrița reținut ieri de polițiștii de la IPJ Alba, va fi cercetat în stare de arest preventiv
Ieri, 30 ianuarie 2019, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico Financiare l-au prezentat pe un bărbat de 39 de ani, din municipiul Bistriţa, reţinut pentru înşelăciune, în faţa procurorilor…
14:27, 01.02.2019
Un contrabandist de ţigări, reţinut 24 de ore de poliţişti
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reţinut joi, 31 ianuarie, pe baza unei ordonanţe de reţinere, pentru o perioadă de 24 de ore, un bărbat de 38 ani din Mehedinţi, bănuit de comiterea…
16:44, 31.01.2019
Ea este poliţista tatuată care face senzaţie pe internet. Uite cum arată
Atena Elena Bănuț are 30 de ani și este originară din Râmnicu Vâlcea. Ea a devenit polițistă în urmă cu 10 ani iar acum lucrează la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara, în cadrul Serviciului de Investigare…
13:15, 31.01.2019
DELAPIDAREA DUCE... DUPĂ GRATII!
În continuarea cercetărilor desfășurate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de delapidare, la data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au reținut…
09:47, 31.01.2019
Acum! Percheziții în Argeș la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 5 milioane de lei
Acum! Percheziții în Argeș la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de peste 5 milioane de lei. În această dimineață, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției…
09:08, 31.01.2019
Perchezitii la suspecti de evaziune fiscala. Prejudiciul depaseste un milion de euro. Ce au stabilit anchetatorii
In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii, in municipiul Bucuresti si in judetul Arges, la domiciliile unor persoane…
07:56, 31.01.2019
PERCHEZIȚII la importatorii de mașini second-hand. Anchetatorii vorbesc de o evaziune fiscală care depășește 5 milioane de lei
Polițiștii fac șase percheziții, joi dimineața, în București și în Argeș la persoane bănuite de evaziune fiscală, după ce ar fi cumpărat 300 de mașini din spațiul intracomunitar, apoi le-ar fi vândut în România,…
04:57, 31.01.2019
Bărbat de 39 de ani din Bistrița cercetat de polițiști, după ce s-a dat drept stareț al unei mănăstiri și a înșelat mai multe persoane din județul Alba
Ieri, 29 ianuarie 2019, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din IPJ Alba au luat măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, faţă de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Bistriţa,…
21:04, 30.01.2019
Om fara frica de Dumnezeu!
Un bărbat din Bistriţa a fost reţinut de poliţiştii din Alba pentru că, folosindu-se de calităţi false, ar fi determinat mai multe persoane să depună bani într-un cont. Acesta le spunea victimelor că banii vor…
19:28, 30.01.2019
Metoda STAREȚUL, o nou metodă de înșelăciune! Un bistrițean a reușit să fraierească de bani zeci de români
Un bărbat din Bistrița a fost reținut, marți, de polițiștii din județul Alba pentru înșelăciune. Acesta s-a dat drept starețul unei mănăstiri și a cerut bani, motivând că ajută o fetiță bolnavă de cancer să ajungă…
12:02, 30.01.2019
S-a recomandat stareț și a cerut bani pentru o fetiță bolnavă de cancer. Polițiștii din Alba l-au reținut pentru înșelăciune
Un bărbat din Bistriţa a fost reţinut de poliţiştii din Alba pentru că, folosindu-se de calităţi false, ar fi determinat mai multe persoane să depună bani într-un cont. Acesta le spunea victimelor că banii vor…